股票代码：600855 股票简称：航天长峰
北京航天长峰股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日下午13：30在公司七层会议室召开了七届十二次董事会，应到董事9人，实到董事8人，其中：全春来董事因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托赵民董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、 审议通过了关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。
为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，提高资金使用效率，特向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元的综合授信，期限一年。
此项议案表决时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避。此议案需提交股东大会审议。
独立董事认为：上述关联交易遵循了公平、合理的原则，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易事项客观真实、公允、公正，该关联交易未损害公司及其他股东的利益，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。公司定于2008年7月15日召开公司2008年第三次临时股东大会，具体通知详见《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－018）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2008年6月30日
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