股票代码：600855 股票简称：航天长峰
北京航天长峰股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2008年7月16日召开公司2008年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年7月16日上午9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
1、审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年7月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008年7月11日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；
4、登记时间：2008年7月14日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年7月14日下午5：00以前收到为准。
六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
七、联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-242
传真：010-88219811
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年6月30日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（"贵公司"）
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2008年7月16日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2008年第三次临时股东大会。
姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量
日期：2008年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会议案（普通决议案） 赞成 反对 弃权
1审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案
注：选赞成，请打"√"；选反对，请打"×"；选弃权，请打"○"；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2008年 月 日 受托日期：2008年 月 日
|