股票简称：航天长峰 股票代码：600855
北京航天长峰股份有限公司
关于公司治理整改报告的情况说明
按照中国证监会和北京证监局的要求，2007 年，公司及时启动了公司
治理专项活动，完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007
年11 月13 日，北京证监局对我公司的治理专项活动情况出具了评价意见，
肯定了公司在治理专项活动中取得的成绩，提出了持续改进的具体要求。我
公司对此高度重视并认真按照要求进行了整改，并于2007 年12 月26 日披
露了整改报告。
根据中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通
知》的要求，现将公司治理整改情况说明如下：
一、公司自查阶段发现问题及整改落实情况
经自查，公司未发现高管在控股股东单位兼职。
2007 年7 月16 日公司召开董事会审议通过双兼人员辞去公司副总职务
的决议，彻底解决了该项问题。
二、公司目前已完成整改问题，不存在到期未完成整改问题。
三、持续改进问题的整改效果和改进措施
1、不断加强董事会专业委员会的建设，使之有效发挥作用。
公司设立了董事会战略委员会、提名及薪酬考核委员会、审计委员会，
制定了实施细则，其中审计、提名及薪酬考核委员会中的独立董事应占多数
并担任召集人，符合相关法律法规和《上市公司治理准则》等制度要求。一
年来，董事会专业委员积极开展了工作：
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2007 年 7 月审计委员会开展了对公司财务内部审查工作，以上海交易
所《上市公司内控指引》为依据，重点审查了公司销售与收款环节的内部控
制制度，审查结果认为：合同管理规范、发票管理比较严格，应收账款明细
记录及时准确，符合内部控制制度的要求，符合会计处理会计准则的规定，
公司的销售与收款环节内部控制制度健全，并得到了有效的执行。
2007 年8 月，公司召开了董事会提名及薪酬考核委员会，讨论了公司
薪酬体系调整方案和聘用公司高管人员的议案，对董事、高管人员候选人进
行了严格地审查并发表了审核意见，规范了公司董事及高管人员的产生，进
一步完善了公司治理结构。
2008 年1 月，公司董事会审计委员会开展2007 年年报财务审计工作的
审核，向董事会提交了审核意见、财务审计工作总结及续聘或改聘会计师事
务所的决议，
2008 年1 月，公司董事会战略委员会召开会议，审议了公司发展战略
大纲框架。
公司将继续加强董事会专业委员会的建设，创造条件，提供机会，促进
董事会专业委员会依法积极开展活动，对公司经营决策提出审核意见，发挥
专业委员会指导作用。
2、 不断加强监事培训和监事会建设，提供机会促进监事更多了解公司
情况，促进其有效发挥监督职能。
公司组织监事会参与证监会召集的相关学习培训活动，提供工作条件组
织监事参与公司的经营活动和决策，进一步细化明确监事会的工作制度，通
过定期召开会议审阅各类文件，列席股东大会与董事会，听取管理层的工作
报告和专题汇报、进行调研考察等方式，对公司的经营状况、财务活动、董
事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督, 以确保监事会的有效监督。
此项工作属于持续性工作，公司在未来的运作中将不断加强监事培训
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和监事会建设，提供机会促进监事更多了解公司情况，促进其有效发挥监督
职能。
3、 规范使用募集资金，积极开拓项目资源，提高募集资使用效率。
公司制定了《募集资金使用管理办法》，明确了募资使用审批权限，专
用帐户存放。未经股东大会批准，不得擅自改变用途。公司分别于2007 年
7 月和2008 年5 月召开二次股东大会，采用股东大会现场和网络投票结合
方式，审议利用募集资金补充流动资金的议案，规范募资使用，保证中小股
东的利益。
针对募集资金使用进度不符合招股说明书承诺进度的问题，由于原计
划投入的项目市场环境发生巨大变化,公司已暂缓投入原计划中的项目；公
司正在寻求新的资源，以推进募集资金项目实施。
此项工作属于持续性工作，公司在未来的运作中将规范使用募集资金，
积极开拓项目资源，提高募集资使用效率。
综上所述，《公司治理专项活动整改报告》中所列事项已全面完成整改。
今后，公司将继续按照中国证监会、北京证监局、上海交易所等监管部门的
要求，不断完善和改进公司治理水平，实现持续、稳定、健康发展。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008年七月十七日
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