证券代码：600856 证券简称：长百集团
长春百货大楼集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况说明
根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]28 号）精神，我公司于2007 年4 月至10 月期间开展了公司治理专项活动。2007 年7 月12 日，公司公告了经第五届董事会第十一次会议审议通过的《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》，并同时上报中国证监会吉林监管局。在活动期间，公司历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，在2007 年10 月底前已经基本完成了公司治理专项活动的既定任务，公司专项治理整改报告已于2007 年10 月29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。
按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号）要求，公司对照整改报告中存在的问题逐项进行了自查和总结，整改报告中所列整改项目均已按计划完成。现将截至2008 年6 月30 日本公司治理专项活动整改报告所列事项的整改情况做如下说明：一、对于公司自查发现问题的整改计划及整改情况：
1、公司尚需设立各专业委员会
整改措施：公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关法规，已于2008年1月28日召开的第五届董事会第十五次会议上设立了战略和发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，同时制定了〈〈战略和发展委员会工作细则〉〉、〈〈审计委员会工作细则〉〉、〈〈薪酬与考核委员会工作细则〉〉、〈〈提名委员会工作细则〉〉〉并于2007年度股东大会审议通过。
2、外部董事通过财务报表、文件资料了解公司情况多，而实地考察、深入了解较少的问题。
整改措施：公司加强了全体董事的知情权、参与权和决策权，做到及时向全体董事通报公司重大经营活动和各种信息资料、特别是财务资料。组织董、监事到公司进行实地考察，听取基层管理者和有关中介机构的汇报。
3、因公务繁忙，个别董事时有不能出席董事会的情况的问题。
整改措施：公司董事会董事出席率有所提高，尽量做到每位董事对需由董事会审议的方案亲自作出书面表决。
4、进一步与投资者沟通问题。
整改措施：为加强与投资者的沟通，增加与广大投资者的沟通机会，公司通过电话咨询、接待投资者来访、投资者交流会等多种形式让投资者能够更深入地了解公司的经营情况和战略规划。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系。投资者对于公司透明度有越来越高的要求，希望能够深入了解公司生产经营管理各个层面的信息，以便支持投资决策。公司在与投资者的沟通方面进一步加强，特别是在业绩报告之后，增加与广大投资者的沟通机会，通过多种方式让投资者能够更深入了解公司的经营情况和战略规划。
公司在继续通过电话咨询、接待投资者来访、股东大会等多种方式与投资者沟通的同时，不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维持与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。
二、对于吉林证监局现场检查发现问题的整改完成情况：
1、规范股东大会、董事会的授权委托程序问题。
整改措施：针对公司股东大会、董事会的授权委托程序不规范，忽略了大股东的授权委托书及个别自然股东的帐户和股东的证明等问题。公司董事会在08年董事会、股东大会上按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，加强和改善了授权委托程序，严格遵守和履行“三会”召开的法律程序，保证股东代表行使权利具有合法依据。同时加强对有关工作人员的培训。
2、公司信息披露制度尚需进一步完善。
整改措施：公司已重新修订了《信息披露制度》，在规范信息披露制度的同时，公司也加强了董事、监事及高级管理人员的培训与学习，提升其信息披露意识。同时采取措施切实改进和加强对信息披露事务的管理，督促公司信息披露相关工作人员审慎开展工作，进一步提高自身素质和工作水平，努力提高公司信息披露的质量。
公司就如何完善公司《信息披露制度》与公司法律顾问进行了多次沟通，按照中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所发布的《信息披露制度》，并将在2008年1月28日召开董事会上审议新修订的《信息披露制度》。并经股东大会审议通过，我公司将严格按照新制度执行，加强信息披露的主动性意识，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
3、公司监事曾违规买入本公司股票问题。
整改措施：公司违规监事本人已作出书面检查。在全面清理、查找漏洞、及时修订、完善相关内部管理制度同时，加强对董事、监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票的申报、披露和监督，杜绝类似事件再次发生；公司还加强对董事、监事和其他高级管理人员的教育，系统学习了《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》、《上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，并要求将相关内容普及至关联人。同时认真落实高管人员学习计划，督促其严格遵守证券法律法规和公司内部管理制度的规定。
4、外部董事了解本公司情况问题。
整改措施：公司的董事恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作，忠实履行董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会各项议案，并就公司规范运作等相关事项发表意见。此外，独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了一定的监督咨询作用。但本公司三分之一外部董事系美籍华人，工作长期在国外且事务繁忙。我们将尽可能争取在外部董事时间允许的情况下，组织董事到公司进行考察、听取基层管理者和有关中介机构的汇报。努力提高董事在董事会上的出席率。
5、公告后的相关文件报送主管监管局问题。
整改措施：公司严格遵守法律规定，已将公告相关信息后第一时间内将有关 文件报送监管局备案。
三、公司本次自查新发现的问题及整改措施：
公司第五届董事会、第五届监事会于2008年6月24日任期三年已届满，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定应履行换届程序，但由于我公司主要股东之间正在处理没有完成的公司向特定对象增发股份购买资产的后续事宜，为了保持公司的稳定及全体股东的利益，因此公司未及时换届，公司将敦促股东之间积
极沟通，争取尽快按照法律规定履行换届程序。 以上整改措施的责任人为公司董事长林大湑先生。公司通过深入的推进公司治理专项活动，进一步增强了规范运作意识，完善
了内部控制制度，提高了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，确保公司健康稳定发展。
长春百货大楼集团股份有限公司
董事会
2008年7月23日
地考察，听取基层管理者和有关中介机构的汇报。
3、因公务繁忙，个别董事时有不能出席董事会的情况的问题。
整改措施：公司董事会董事出席率有所提高，尽量做到每位董事对需由董事会审议的方案亲自作出书面表决。
4、进一步与投资者沟通问题。
整改措施：为加强与投资者的沟通，增加与广大投资者的沟通机会，公司通过电话咨询、接待投资者来访、
|