证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2008-005
北京王府井百货（集团）股份有限公司第二十二届股东大会(2007年年会)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第二十二届股东大会(2007年年会)于2008年6月27日下午在本公司举行。出席本次会议的股东及股东授权代表11人次，代表股份240,991,661股，占公司股本总额392,973,026股的61.33％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议，海问律师事务所付艳律师和蒋雪雁律师见证会议。会议审议并表决通过如下事项。
一、通过了2007年度董事会报告。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
二、通过了2007年度监事会报告。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
三、通过2007年度财务决算报告。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
四、通过2007年度利润分配及分红派息议案。
公司2007年度利润分配及分红派息方案为：以2007年末总股本392,973,026股为基数，每10股派发现金2.00元（含红利所得税），共分配利润78,594,605.20元，未分配利润17,212,704.33元转入下年度。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
五、补选刘伟先生为公司第六届董事会独立董事。刘伟先生简历见2008年6月5日《中国证券报》。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
六、通过修改《公司章程》的议案。修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
七、同意续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年度财务审计机构。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
八、通过2007年度报告及摘要。
同意股份240,991,661股，占出席会议股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由付艳律师和蒋雪雁律师签署的法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2008年六月二十七日
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