证券代码：600859 证券名称：王府井
北京王府井百货（集团）股份有限公司公司治理专项活动整改情况的说明
按照中国证监会关于2008年深入推进上市公司治理专项活动的公告（[2008]27号）的要求以及北京证监局、上海证券交易所的有关安排，公司针对目前治理状况特别是对2007年披露的《公司治理专项活动整改报告》中所列整改事项进行了认真自查，现将有关治理整改情况报告如下：
一、公司自查阶段发现的问题及整改情况
1．制定公司募集资金管理制度
整改情况：已完成。公司已于2007年11月29日第六届董事会第五次会议通过修改《募集资金管理办法》的议案。
2．调整并落实公司内部控制制度
整改情况：已完成。公司内部控制制度目前已完成，2008年公司结合内部控制制度，开展门店管理规范与管理标准的整合工作，进一步推进内部控制制度的落实。
3．建立董事会专门委员会
整改情况：已完成。公司已于2007年10月22日经第六届董事会第三次会议审议通过了成立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案，并通过了上述三个专门委员会的实施细则。其中审计委员会与薪酬与考核委员会已按照有关要求，针对公司定期报告以及有关事项召开了相关会议，并提出了专业意见。
4．完善高级管理人员的激励机制
整改情况：公司目前已有高级管理人员激励体系，为完善上述激励体系，公司已着手搭建更加科学合理的绩效考核体系和薪酬正常调整机制，公司将在此基础上建立长期的激励机制，以确保投资者、管理层以及员工的利益高度一致，从而充分调动各方面的积极性。
二、北京证监局现场核查发现的问题及整改情况
1.公司章程部分条款有待进一步修订
整改情况：已完成。公司已在2008年6月27日召开的第二十二届股东大会 上审议通过了修改公司章程的议案，修订了公司章程有关条款。
2.独立董事凌新源目前不能履行职责，公司需尽快补充独立董事。
整改情况：已完成。公司已在2008年6月27日召开的第二十二届股东大会上补选刘伟先生为公司独立董事。
3.监事会作用发挥尚需进一步提高。
整改情况：公司已采取下述措施进一步加强监事会监督职能：
（1）在公司监事列席每次董事会会议的基础上，将董事会会议文件送达每位监事，确保公司监事充分掌握公司经营及其他重大情况。
（2）将证监会组织学习、公司内组织学习和监事自学相结合，加强监事的培训与学习，使监事及时掌握最新政策法规，促进知识更新换代，帮助其更好的履职。
（3）结合审计部工作，不定期通报公司有关情况，帮助监事会了解公司情况。
（4）结合公司民主测评工作，使监事会更加有效的监督公司经营管理人员的工作。
同时由于这项工作是一项持续性的工作，公司将在今后运作中积极探索，并结合相关学习培训工作，进一步的加强发挥监事会的作用。
4.内部审计工作有待不断提高。
整改情况：已完成。公司于2008年6月4日召开第六届董事会第四次临时会议，在本次会议上审议通过了公司《内部审计制度》。今后，公司审计部将逐步完善内审工作，提高工作的有效性和针对性。
通过上述整改工作，公司进一步增加规范运作意识，完善法人治理结构，公司将依此为契机，不断完善公司各项制度，深入推进公司治理，提高公司整体质量，以确保公司持续、健康、稳定的发展。
2008年七月二十三日
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