股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：2008-04
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2008年4月19日在公司会议室召开会议，会议应到监事4人，实到4人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成了以下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司本届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会进行换届选举，本届监事会提名柳宪一先生、孙志涯先生为公司新一届监事会股东监事候选人，与公司工会推举的职工监事叶志超先生、倪达新先生组成新一届监事会，监事任期3年，自2007年年度股东大会选举通过之日起计算，监事会并提请股东大会批准，新一届监事会换届选举的时间延至该届监事会届满时的最近一次年度股东大会。
三、审议通过了《监事会议事规则(2008年修订)》；
四、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
五、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
六、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
八、审议通过了《公司监事2007年度薪酬结算议案》；
依据公司2007年度的经营实绩、监事工作及职责履行情况，监事兼任公司职务的工作情况，提出公司监事2007年度薪酬结算议案如下：
监事会主席柳宪一2007年度薪酬结算额为307,472.90元；
职工监事叶志超2007年度薪酬结算额为96,260元；
职工监事倪达新2007年度薪酬结算额为95,360元。
外部监事李清林不在本公司领取薪酬。
以上监事薪酬已包括其所兼任公司职务的薪酬。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
以上决议均需经公司2007年年度股东大会审议通过。
十、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制，公司决策程序日趋规范；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查了公司的财务状况，认为公司财务会计体系健全，会计事项处理、财务报告的编制符合《企业会计准则》和《上市规则》，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的无保留意见的2007年度审计报告真实反映了公司当年的财务状况和经营成果。公司有关计提和核销资产减值准备程序合法，依据充分合理。
3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
本年度公司无募集资金投入使用行为。
4、 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本年度，公司没有发生收购出售资产事项。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度，公司未发生关联交易。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度，公司财务报告没有被出具非标意见的情形。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司于2007年10月24日前根据生产经营情况测算，预计公司2007年度净利润将比上年度下降50%以上并进行了业绩预减公告。后经与年审会计师沟通，公司按新企业会计准则要求和更加真实地反映资产负债状况，公司 2007 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，拟计提相关资产减值准备，预测公司2007年度会亏损1.33亿元左右，并就此于2008年3月18日作了业绩预测修正公告。本次年度监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，有关计提和核销资产减值准备程序合法，依据充分合理。
十一、公司监事会关于2007年年度报告的审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2008年4月19日
附股东监事候选人及职工代表监事简介：
柳宪一：男，54岁，中共党员，中专学历，上校警衔，曾任武警广东省总队清远市支队副支队长、云浮市支队支队长、肇庆市支队支队长，现任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事。
孙志涯：男，33岁，大学本科，会计师，曾任肇庆风华集团公司财务管理中心核算管理部副部长、肇庆风华高新科技股份有限公司财务部副部长，现职肇庆市国资委预算财务科。
倪达新：男，39岁，本科学历，会计师，具有多年财务工作经验，现任公司计财部部长，公司监事。
叶志超：男，40岁，大专学历，政工师，具有多年人事及办公管理经验，现任公司人力资源部部长，公司监事。
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一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司本届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会进行换届选举，本届监事会提名柳宪一先生、孙志涯先生为公司新一届监事会股东监事候选人，与公司工会推举的职工监事叶志超先生、倪达新先生组成新一届监事会，监事任期3年，自2007年年度股东大会选举通过之日起计算，监事会并提请股东大会批准，新一届监事会换届选举的时间延至该届监事会届满时的最近一次年度股东大会。
三、审议通过了《监事会议事规则(2008年修订)》；
四、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
五、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
六、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
八、审议通过了《公司监事2007年度薪酬结算议案》；
依据公司2007年度的经营实绩、监事工作及职责履行情况，监事兼任公司职务的工作情况，提出公司监事2007年度薪酬结算议案如下：
监事会主席柳宪一2007年度薪酬结算额为307,472.90元；
职工监事叶志超2007年度薪酬结算额为96,260元；
职工监事倪达新2007年度薪酬结算额为95,360元。
外部监事李清林不在本公司领取薪酬。
以上监事薪酬已包括其所兼任公司职务的薪酬。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
以上决议均需经公司2007年年度股东大会审议通过。
十、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监
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