股票代码：600866 股票简称：星湖科技
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》等有关规定，我们作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的独立董事，现就公司董事会审议的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》发表独立意见如下：
经审阅罗宁先生、李文锋先生、廖洁明先生、雷正刚先生、陈祥凤女士、周汉城先生、丁健先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。罗宁先生、李文锋先生、廖洁明先生、雷正刚先生、陈祥凤女士、周汉城先生、丁健先生的候选资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作为公司独立董事，认为罗宁先生、李文锋先生、廖洁明先生、雷正刚先生、陈祥凤女士、周汉城先生、丁健先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意公司本次董事会的聘任决议。
张建军 陆正华 王学琛
2008年5月12日
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