证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2008-007
三普药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有提案被否决的情况；
●本次股东大会没有修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月27日；
2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长王宝清先生；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权代表8名，代表股份77,095,534股，占公司股份总额的64.24%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
三、议案审议和表决情况
会议采取记名投票表决的方式通过以下议案，本次会议七项议案均为普通决议事项。议案表决情况如下。
1、公司2007年度董事会工作报告；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
2、公司2007年度监事会工作报告；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
3、公司2007年度利润分配预案；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
经江苏公证会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6,535,219.30元，加上年初末分配利润10,424,452.50元，提取法定盈余公积金540,071.41元，2007年度可供全体股东分配的利润为16,419,600.39元。
2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的主要原因是为了使公司经营业绩更上一层楼，实现公司又好又快发展。公司未分配利润主要用于补充公司流动资金和产品研发。
4、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
5、公司2007年度报告及其报告摘要；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
6、公司2008年度融资及担保的议案；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度6,000万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意77,095,534股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司2008年度审计机构，全部审计费用控制在40万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海东方华银律师事务所
2、律师：潘斌先生、王建文先生
3、结论性意见：公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2008年4月27日
|