证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2008-015
厦门华侨电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日上午9：30时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人10 名，其所持及代表股份数 168,514,404股，占公司股份总数的45.44%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《2007年度董事会工作报告》；
二、《2007年度监事会工作报告》；
三、《2007年度财务决算报告》；
四、《2007年年度报告》；
五、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
2007年度公司实现营业务收入649,892万元，经营亏损38,997万元，未分配利润为-146,989万元。根据公司《章程》规定， 2007年度不进行利润分配。2007年度公司也不进行资本公积金转增股本。
六、《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》：
公司聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司专业审计机构，聘期一年，即2008年1月1日至2008年12月31日。公司支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2007年度报酬为人民币132万元。
七、《预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额》；
八、《变更公司部分董事会成员的议案》：
经股东大会表决，选举陈孔尚、吴越为公司第五届董事会独立董事，任期为两年。每位独立董事在任期内将每年获得人民币5万元（含税）的独立董事津贴。选举郑毅夫先生为公司第五届董事会董事，任期为两年。
九、《变更公司部分监事会成员的议案》：
经股东大会表决，选举王文怀为公司第五届监事会监事，任期二年。
十、《关于设立董事会专业审计委员会的议案》：
董事会设立审计委员会，审计委员会成员由3名董事组成，具体为：独立董事陈孔尚、吴越和董事巫俊毅；并制定《厦门华侨电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
十一、《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》；
十二、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》：
十三、《关于调整公司经营范围的议案》：
修改后的公司经营范围为：
⑴ 各类视听设备；
⑵ 通信设备：包括通信终端设备，移动通信及终端设备，其他通信设备；
⑶ 电子计算机；
⑷ 五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套部件；
⑸ 公司自产产品的维修及销售服务；
⑹ 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
⑺ 信息家电产品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；
⑻ 计算机软件开发、应用；
⑼ 税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。
十四、《关于修改公司<章程>部分内容的议案》：
公司《章程》修订具体内容详见上海证券交易所网站披露的公司2007年度股东大会资料
十五、《关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案》：
股东大会表决通过：公司与厦门象屿保税区管理委员会签署厦门市房地产买卖合同，以人民币9,970万元的价格转让公司所有的位于厦门市湖里区长虹路33号的主厂房。
十六、《关于转让湖里火炬高新区厂房的议案》：
股东大会表决通过：公司与火炬高新技术产业开发区财政服务中心签订《厦门市房地产买卖合同》，出售本公司所有的位于厦门市火炬高新区新丰路176、178、180号地产及北侧的土地、简易厂房。上述资产转让价格共计人民币17,500万元。
上述十六项议案除第七项议案外，表决结果均为：同意168,514,404股，占参会有效表决票数的100 %；反对0股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0 %。
议案七因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意513,941股，占参会有效表决票数的100 %；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
公司聘请福建力衡律师事务所律师黄加丹律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格及召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出决议的程序均符合法律规定。
特此公告
备查文件目录
1、 股东大会决议和股东大会会议记录
2、 律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2008年5月20日
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