证券代码：600872 证券简称：中炬高新
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于于2008年5月15日发出召开董事会会议的通知，2008年5月20日下午2时30分在公司三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到9人，董事欧阳泽生先生、独立董事江华先生因事请假，分别委托董事熊炜先生、独立董事于爱莲女士代为出席会议并行使表决权。本次会议有效表决票数为11票。监事会张晓虹女士、陈劲涛先生、郭毅航先生及全体高管人员列席了会议；会议由董事熊炜先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
一、选举熊炜先生为第六届董事会董事长。
二、选举刘社梅先生为第六届董事会副董事长。
三、审议通过了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、审议通过了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成成员的议案：
1、战略委员会：熊炜、刘社梅、李常谨、欧阳泽生、田炳信、桂水发；
2、审计委员会：桂水发、邓春华、江华、于爱莲、李东君；
3、提名委员会：江华、熊炜、李常谨、程禹斌、于爱莲；
4、薪酬与考核委员会：于爱莲、桂水发、江华、程禹斌、李东君。
五、审议通过了公司独立董事年报工作制度。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、审议通过了聘任公司新一届高管人员的议案。
聘任李常谨先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任邓春华先生（连任）为公司常务副总经理，聘任叶小舟先生（连任）、彭海泓先生（连任）、张卫华先生（连任）为公司副总经理，聘任吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、李文聪先生（连任）为公司总经理助理；聘任彭海泓先生（连任）为董事会秘书（兼任）。
独立董事就议案六发表了独立意见，认为高管候选人能胜任职位要求，推荐程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意以上高管的聘任。
七、授权熊炜先生在董事会闭会期间代表公司签署银行贷款、贷款抵押、经董事会批准的担保业务的相关法律文件。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事会
2008年5月20日
附件：高管简历
(1) 李常谨先生，1970年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1991年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，副总经理，现任公司董事、总经理。
(2)邓春华先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，1994年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、现任本公司董事、常务副总经理。
(3)叶小舟先生, 1953年4月出生，大学本科学历，教授级高工，广东省政协委员，中山市人大代表，享受国务院颁发政府特殊津帖的专家，曾获广东省突出贡献专家称号，先后三次被评为中山市优秀拔尖人才并获中山市科技金菊奖；历任中山威力洗衣机厂研究所所长、副总经理、总工程师，中山威力集团公司副总裁、总工程师；2000年5月调入本公司，任本公司技术中心主任，现任公司副总经理。
(4) 彭海泓先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，1992年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部主管、副经理、经理，董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。
(5)张卫华先生，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味鲜调味食品有限公司董事长。
(6) 吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科，1991年至1997年在广东省梅田矿务局六矿工作，历任主办会计、副科长、科长；1997年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部、财务部主管、财务审计部副经理、经理，现任公司总经理助理。
(7)朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历；1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994年至今任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部（原工程部）主管、副经理、经理，现任公司总经理助理，广东中汇合创房地产有限公司总经理。
(8) 李文聪先生，1977年12月出生，大学本科学历，中共党员；1999年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任发展部主管、副经理，招商物业部经理；现任公司总经理助理。
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