证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2008-008
天津创业环保股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
天津创业环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2008年4月15日上午11：00在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份803,384,745股,占本公司有表决权股份总数的56.29%。其中内资股股东及股东代理人共1人，代表股份774,984,445股，占本公司有表决权股份总数的54.30%；外资股股东及股东代理人共1人，代表股份28,400,300股，占本公司有表决权股份总数的1.99%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师和审计师列席了本次会议。
本公司审计师王艳敏女士、股东代表张霞女士以及本公司监事聂有壮先生获委任为2008年第一次临时股东大会上投票表决的监票人。
二、提案审议情况：
经本次股东大会审议通过的普通决议如下：
1、审议选举谢荣先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。
赞成票803,384,745股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,984,445股同意，0股反对，0股弃权；
外资股28,400,300股同意，0股反对，0股弃权。
2、审议选举邸晓峰先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。
赞成票803,384,745股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,984,445股同意，0股反对，0股弃权；
外资股28,400,300股同意，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：北京市君合律师事务所
2、见证律师：叶军莉律师、甘娟律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件：
1、 本公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市君合律师事务所关于本公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
天津创业环保股份有限公司
董事会
2008年4月15日
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