证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2008-012
天津创业环保股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
天津创业环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届监事会第七次会议于2008年4月29日上午9:30在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）18楼会议室召开。应到监事6人，实到监事5人，监事张宝祥先生因公无法出席本次监事会，委托监事聂有壮先生代为表决。本次监事会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张文辉先生主持。
出席会议的监事全票通过了如下事项：
一、 本公司2007年度监事会工作报告
二、 本公司2007年年度报告及报告摘要
经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。
三、本公司2007年度公司财务会计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所出具的无保留意见的2007年度审计报告，真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果。
四、本公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
五、本公司2007年度利润分配预案
六、本公司董事会和经营班子在2007年度认真履行了股东大会和董事会的各项决议，其运作符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定；本公司董事和高级管理人员在执行职务时没有发生违反国家法律、法规、本公司《章程》及损害本公司利益的行为。监事会认为公司在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购出售资产情况、关联交易和股东大会决议执行方面不存在损害股东利益的情况。
七、本公司2008年第一季度报告及其摘要。
天津创业环保股份有限公司监事会
2008年4月29日
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