证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008－006
长征火箭技术股份有限公司董事会2008年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长征火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年3月12日以书面或传真方式发出召开董事会2008年第二次会议的通知，并按照会议通知时间于2008年3月14日以传真方式召开会议，董事会9名董事全部亲自参加表决，会议召开程序符合法律、法规和公司章程规定。经认真审议，通过记名投票方式表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对黄石安瑞辐照电缆有限公司增资的议案》，并形成以下决议：
为加快推动公司航空航天军用特种导线项目的建设进度，尽早实现公司军用特种导线产业化、规模化发展，公司决定在完成对黄石安瑞辐照电缆有限公司100%股权收购工作后，以现金方式对黄石安瑞辐照电缆有限公司进行增资，增资额度为3000万元，其中，使用用于公司航空航天军用特种导线项目的募集资金1589万元，使用自有资金1411万元，增资完成后，黄石安瑞辐照电缆有限公司注册资本由3418万元变更为6418万元，为公司全资子公司。公司航空航天军用特种导线项目将由黄石安瑞辐照电缆有限公司负责实施。鉴于公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司股权工商变更登记手续正在办理之中，本次增资将于股权收购工商变更登记手续完成后实施。
特此公告。
长征火箭技术股份有限公司董事会
2008年三月十五日
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