证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008-011
长征火箭技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会2008年第四次会议决定于2008年6月6日(星期五)召开公司2007年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年6月6日上午9:30
2、股权登记日：2008年6月3日（星期二）
3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式。
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司2007年度财务报告；
2、审议公司独立董事2007年度述职报告；
3、审议公司2007年度董事会工作报告；
4、审议公司2007年度监事会工作报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2008年度日常关联交易的议案；
10、审议公司董事会换届的议案(逐项表决)；
11、审议公司监事会换届的议案(逐项表决)；
12、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
上述议案的具体内容详见2008年1月31日和2008年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司相关公告或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；
不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议的登记办法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼7层公司证券部
联系电话：010-88530279
传 真：010-88530282
联 系 人：王莉、杜红路
3、登记时间
2008 年6月4日、6月5日的8:30-16:00。
五、注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话： 010-88530279
3、联系传真： 010-88530282
4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路
特此通知
长征火箭技术股份有限公司董事会
2008年5月17日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
议案 赞成 反对 弃权 回避
1、审议公司2007年度财务报告；
2、审议公司独立董事2007年度述职报告；
3、审议公司2007年度董事会工作报告；
4、审议公司2007年度监事会工作报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2008年度日常关联交易的议案；
10、审议公司董事会换届的议案；
10-1 关于选举刘眉玄先生为公司第八届董事会董事的议案；
10-2 关于选举王占臣先生为公司第八届董事会董事的议案；
10-3 关于选举王宗银先生为公司第八届董事会董事的议案；
10-4 关于选举江帆先生为公司第八届董事会董事的议案；
10-5 关于选举任德民先生为公司第八届董事会董事的议案；
10-6 关于选举王亚文先生为公司第八届董事会董事的议案；
10-7 关于选举徐东华先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
10-8 关于选举唐金龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
10-9 关于选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案。
11、审议公司监事会换届的议案；
11-1 关于选举胡晓峰先生为公司第八届监事会成员的议案；
11-2 关于选举王国光先生为公司第八届监事会成员的议案；
11-3 关于选举李伯文先生为公司第八届监事会成员的议案。
12、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：1、如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对此决议案放弃表决，则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、议案9为关联交易，关联股东请在"回避"栏内相应地方填"√"。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式。
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司2007年度财务报告；
2、审议公司独立董事2007年度述职报告；
3、审议公司2007年度董事会工作报告；
4、审议公司2007年度监事会工作报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2008年度日常关联交易的议案；
10、审议公司董事会换届的议案(逐项表决)；
11、审议公司监事会换届的议案(逐项表决)；
12、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
上述议案的具体内容详见2008年1月31日和2008年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司相关公告或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；
不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事和其
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