证券代码：600881 证券简称：亚泰集团
吉林亚泰（集团）股份有限公司上市公司专项治理活动整改情况说明
一、整改情况说明
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和吉林监管局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，2007年7月至8月期间，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司“）严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、三会议事规则等规章制度的规定，对公司的治理情况进行了认真的自查（《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见2007年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。针对查找出的问题，公司立即制定了相应的措施，组织相关人员进行了整改（《吉林亚泰（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》详见2007年11月24日《上海证券报》、《中国证券报》），整改工作取得了良好的效果。现就具体整改情况说明如下：
1、公司完善了信息披露制度体系，进一步提高了信息披露质量
针对公司以定期报告代替临时公告的问题和信息披露制度尚需进一步完善的问题，2007年10月23日，公司第七届第十七次董事会审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司信息披露制度》修改草案、《吉林亚泰（集团）股份有限公司重大事件报告、传递、审核、披露办法》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司定期报告编制、审议、披露办法》，提高了信息披露制度的可行性。2007年11月23日，公司2007年第五次临时董事会审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司控股股东信息问询、管理、披露办法》，强化了控股股东的信息披露责任，完善了信息披露制度体系。
提高信息披露质量是一项长期、持续性的工作，上述问题整改完成后，截止目前，公司未发生以定期报告代替临时公告的情况。公司今后将严格按照《上市公司信息披露制度》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司相关信息披露制度的有关规定，积极履行信息披露义务，进一步提高公司信息披露质量，使公司的信息披露工作规范化、制度化。
2、加强了项目的全过程管理，确保投资项目预期收益的实现
针对公司2002年度配股募集资金投资项目实际收益未达到承诺的问题，公司对高级管理人员及所属子公司相关人员开展了《项目管理制度》的培训，通过理论与实际相结合的方式，进一步加强了各级管理人员对项目调研、论证、实施、验收各环节的认识，提高了各级管理人员降低成本、节支降耗的意识。
此项工作是一项长期、持续性的工作，目前公司各在建项目进展顺利，公司今后将根据《项目管理制度》、《募集资金使用管理办法》的要求，进一步提高公司重大投资项目回报率，同时，根据市场的实际变化情况，通过强化管理和技术创新，努力降低成本，确保投资项目预期收益的实现。
3、加强培训，提高了董事、监事和高级管理人员的自律意识
针对公司个别董事、监事和高级管理人员有违规买卖公司股票的问题，公司对违规买卖公司股票的董事、监事和高级管理人员在董事会、监事会上进行了通报，违规人员主动上缴了违规买卖公司股票的收益，同时公司就《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》的内容，对董事、监事和高级管理人员进行了专题培训。公司制定了《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份管理办法》并经公司第七届第十七次董事会审议通过，进一步明确了董事、监事和高级管理人员持有公司股份的相关管理规定。
此项工作是一项长期、持续性的工作，自培训、整改后，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。今后，公司将继续加强对董事、监事和高级管理人员关于证券市场各项法律法规、规章制度的培训，提高董事、监事和高管人员的自律意识，避免违规情况的发生。
以上是公司上市公司专项治理活动中发现问题的整改情况，第一项工作已于限期内整改完毕，其余两项均为长期、持续性的工作，公司将以此为戒，长抓不懈，杜绝类似问题的再次发生。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
2008年七月二十五日
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