股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2008-08
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年3月31日经全体董事书面一致同意，于2008年3月31日中午，在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，王振坤董事因事未能出席本次会议，委托王蔚松董事代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及相关事宜的议案》。
公司董事会选举潘刚为公司第六届董事会董事长，确认潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生为公司执行董事。
2、审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、王振坤、高德步、王蔚松（独立董事）、杨金国（独立董事）、刘春海、赵成霞、胡利平为战略委员会委员，并选举潘刚为战略委员会主任委员；选举潘刚、吴邲光（独立董事）、姚树堂（独立董事）为提名委员会委员，并选举吴邲光为提名委员会主任委员；选举潘刚、杨金国（独立董事）、王蔚松（独立董事）、姚树堂（独立董事）、赵成霞为薪酬与考核委员会委员，并选举杨金国为薪酬与考核委员会主任委员；选举王蔚松（独立董事）、吴邲光（独立董事）、赵成霞为审计委员会委员，并选举王蔚松为审计委员会主任委员。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2008年三月三十一日
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