股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2008-10
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2008年4月27日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改公司2007年年度报告的议案》。
请投资者详见登载于2008年4月29日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上修改后的《公司2007年年度报告及摘要》。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十七日
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