证券简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2008-014号
新疆众和股份有限公司四届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2008年4月11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了四届六次董事会会议通知，并于2008年4月22日13：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事6名，公司董事张新先生、李建华先生因工作原因未能出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决；公司董事施阳先生因工作原因未能出席本次会议，委托授权董事刘志波先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、《公司关于2008年第一季度募集资金使用情况的专项说明》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于购买土地使用权的议案》；
具体情况详见《新疆众和股份有限公司关于购买土地使用权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
新疆众和股份有限公司董事会
2008年四月二十二日
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