证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2007－08
中房置业股份有限公司第五届董事会二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年1月17日以通讯方式召开了第五届董事会二十四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通知于2008年1月11日以传真方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《中房置业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2008年1月17日
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