证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2008－11
中房置业股份有限公司第五届董事会二十五次会议决议及召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年3月7日以通讯方式召开了第五届董事会二十五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通知于2008年2月27日以传真方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了：
一、 审议通过了续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2007年度审计服务的议案。审计费用为35万元。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了变更公司注册地址的议案。公司注册地址变更至北京市海淀区苏州街18号院4号楼4212-3房间，尚需北京市工商行政管理局核准。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了制订《独立董事年报工作制度》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了制订《董事会审计委员会年报工作规程》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
上述两个制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、 审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。定于2008年3月25日召开2008年第二次临时股东大会。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（一） 会议时间及地点
1、 时间：2008年3月25日上午10：00
2、 地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室
（二） 出席会议人员
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截至2008年3月21日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三） 会议内容
1、续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2007年度审计服务的议案；
2、变更公司注册地址的议案。
（四）登记办法
1、登记手续；
凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2008年3月24日9：00-17：00
3、 登记地点：公司证券部
（一） 本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理
（二） 公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；
邮政编码：100080
联系人：郭洪洁
联系电话：010-82608847 传真：010-82611808
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2008年3月7日
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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