证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2008－19
中房置业股份有限公司第五届监事会十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年4月17日现场方式召开了第五届监事会十一次会议，会议应到监事5人，实际到会监事3人，唐俊环监事、胡牧监事由于出差未出席会议，但分别委托王雷淏、张利行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长张利先生主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2007年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2007年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2007年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《2007年财务决算报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。
经监事会审核，同意公司本期因重大会计差错追溯调整以前年度报表。监事会认为：公司对发现的以前年度的会计差错进行的更正及合并范围的变更符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过了《关于计提预计负债的议案》；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
中房置业股份有限公司监事会
2008年4月17日
|