证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2008-008
厦门国际航空港股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
公司第四届监事会第八次会议于2008年4月24日在厦门国际航空港办公楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李庆新先生主持,通过如下决议：
1、 审议通过公司《2007年度监事会工作报告》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
2、 审议并确认公司《2007年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与2007年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
3、 审议并确认《公司2007年度利润分配预案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
4、 审议并确认《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有
限公司以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签定《航空业务收入划分协议》的议案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
5、 审议并确认《公司日常关联交易的议案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
公司第四届监事会于2005年5月8日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三人，公司职工监事二人，任期自第四届监事会成员任期届满日起三年（即2008年5月9日起至2011年5月8日止）。根据公司股东推荐，公司第四届监事会提名李庆新、王燕飞、聂新阶等三位先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（另外二名职工监事由职工代表大会选举产生）。第五届监事会股东监事候选人将提交公司股东大会审议通过。
根据公司章程的规定，经2008年4月5日公司职工代表大会选举，选举林文杰先生和陈先禹先生担任本公司第五届监事会职工监事。
所有上述监事均不因其担任监事职务而在公司领取任何报酬。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:
（1）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务
时，按照证监会"法制、监管、自律、规范"八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（2）检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状
况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2007年度的财务状况和经营成果，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（3）公司最近一次募集资金系1997年配股募集资金，其实际投入项目和承诺投入项目一致，项目已完成。
（4）公司收购资产
报告期内,经具有证券从业资格的北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟（北京）A评报[2007]005号文确认, 公司依据评估价收购厦门国际航空港集团有限公司所持有的厦门国际航空港航空货物仓储有限公司51%的股权。经于2007年3月28日召开公司第四届董事会第十一次会议和于2007年4月26日召开的公司2006年度股东大会审议通过，并于2007年6月19日获得厦门市外商投资局同意股权转让的批复，在6月底完成上述股权转让的工商变更登记手续。本公司合并报表范围从2007年7月1日开始增加厦门国际航空港航空货物仓储有限公司。以上收购事项程序合法、有效，收购价格公平、合理,没有发现内幕交易和损害股东权益的情况。
（5）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
（6）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见
或否定意见的审计报告。
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
同意将以上第一项议案提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
厦门国际航空港股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日
附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历。
李庆新，男，中共党员，49年出生，历任民航厦门站车队副队长、书记，1988年起任厦门高崎国际机场物资供应科长、物资供应部经理，现任厦门国际航空港集团有限公司工会主席、党委副书记、公司监事会主席。
王雁飞，男，中共党员，50年出生，长期在部队从事技术、飞行及管理工作，1992年转业至厦门高崎国际机场任副总经理，现任集团公司副总经理、公司监事。
聂新阶，男，中共党员，53年出生，长期在部队从事技术及管理工作，1994年转业至厦门高崎国际机场任副总经理，现任集团公司副总经理、公司监事。
林文杰，男，中共党员，66年出生，1986年调入民航厦门站工作，历任厦门高崎国际机场设备站站长、厦门国际航空港候机楼分公司机械工程部副经理、厦门国际航空港集团机电工程公司副总经理，现任公司总经理助理兼设备部经理。
陈先禹，男，中共党员，67年出生，历任：厦门国际航空港股份有限公司设备部经理助理、副经理。现任厦门国际航空港机电工程有限公司副总经理。
、 审议并确认《公司2007年度利润分配预案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
4、 审议并确认《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有
限公司以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签定《航空业务收入划分协议》的议案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
5、 审议并确认《公司日常关联交易的议案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
公司第四届监事会于2005年5月8日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由五名监事组成，其中股东
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