股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-017
四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2008年7月9日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议以通讯表决方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了公司二00七年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于上市公司的净利润15,475,091.91元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金907,438.99元,结转年初未分配利润48,928,996.33元,扣除已分配2006年度股利74,326,898.00元,可供股东分配的利润为-10,830,248.75元。
鉴于可供股东分配的利润为负数,因此公司2007年度利润不分配，拟以2007年12月31日的总股本198,205,061股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增39,641,012股。
表决结果：8票同意，1票弃权，0票反对。
董事邱煜功先生对此议案投了弃权票。
弃权理由：他在四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二十三次会议上对《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》（2007年度利润不分配也不实施资本公积金转增股本）投的是赞成票，并认为原方案更适合公司的发展，故对此议案投了弃权票。
2、审议通过了公司开展自查自纠活动整改报告的议案(本议案附件详见http://sse.com.cn)
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告!
四川广安爱众股份有限公司董事会
2008年七月十七日
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