证券代码：600979 证券简称：广安爱众
四川广安爱众股份有限公司关于公司治理专项活动整改事项整改情况的报告
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号《关于进一步加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局川证监上市[2007]12号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神和要求，公司2007年4月启动了公司治理专项活动，在完成自查、公众评议以及提高整改三个阶段工作后，今年根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效果，现将有关整改情况说明如下 ：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作2007年4月3日公司组织高管认真学习了证监公司字[2007]28号文件，成立了以董事长罗庆红为第一责任人的自查领导小组并制订治理专项工作计划方案。
2、2007年4月至5月底经公司自查后提出了《四川广安爱众股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”自查报告和整改措施》。
3、2007年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于“加强公司治理专项活动”自查报告和整改措施》的议案，同时向四川监管局和上海证券交易所提交了自查报告和整改措施，并在中国证监会指定的互联网网站上予以公告。
4、在自查报告和整改措施公布的同时，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
5、2007年11月15日，四川监管局出具了《关于对四川广安爱众股份有限公司法人治理综合评价及整改要求的函》（川证监上市[2007]59号）6、2007年11月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于法人治理整改情况汇报》。
二、公司专项治理中存在的问题、整改措施及整改情况（一）公司自查问题及整改情况1、董事会各下属专门委员会需尽快成立,充分发挥各董事会成员的专业水平,促进公司董事会,提高公司的科学决策水平;整改措施：公司承诺在2007年12月底以前建立董事会战略、审计、薪酬和考核委员会，并形成各专业委员会的工作制度。
整改情况：2008年1月16日，公司以通讯表决的方式审议通过了《关于设立董事会下属三个专门委员会》，分别建立了审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，在公司第二届董事会第二十三次会议上审计委员会对2007年度审计报告发表了意见并提出了续聘公司2008年度审计机构的议案，薪酬与考核委员会提交了2007年度高管绩效考核结果的议案，各委员会委员都勤勉尽责，为公司发展献计献策。此项工作已经完成。
2、控股子公司管理制度还不够完善，需进一步加强控股子公司的管理,完善子公司的内部机制和考核体系；整改措施：公司承诺在2007年底前《控股子公司管理办法》，出台了《控股子公司薪酬与综合绩效考核管理办法》，使公司对控股子公司的管理机制得到了有益的补充和完善。
整改情况：2007年11月27日，公司以通讯表决方式审议通过了修订后的《控股子公司管理办法》和《控股子公司薪酬与综合绩效考核管理办法》。同时通过人力预算、财务预算、半年度审计和年末审计、现场检查和沟通、人员的培训等一系列措施加强了对控股子公司的管理，取得了较好效果，此项工作将在今后的工作中不断的加以完善。
3、加强投资者关系工作,多渠道的开展投资者关系活动整改措施：第一、增强公司透明度，及时、准确、真实、完整、公平的信息披露。第二、采取多种形式，多方面的倾听投资者对公司管理方面的建议，并由专人负责回答投资者的提问；第三、举办业绩报告会等多种形式的投资者活动增加与投资者的沟通机会。
整改情况：（1）2008年4月23日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《重大事项报告制度》，该制度对公司内部信息流转程序、保密事项以及违反规定的处罚措施都有明确规定，从而有效保证了每次重大信息都能按照有关规定进行保密，使所有投资者均可以同时获取同样的信息；（2）设立了投资者热线电话和互联网平台，并由专人负责投资者关系工作。
投资者关系工作是一个不断完善和升华的过程，公司将在今后工作中，结合公司实际，开展形式多样的投资者关系活动。
4、进一步完善《信息披露制度》，加强披露人员的专业培训,减少信息披露“打补丁”现象整改措施：制订出《重大事项报告制度》、修订《信息披露事务管理制度》
和加强从业人员培训。预计在2007年12月底前完成。
整改情况：2007年9月28日公司以通讯表决方式审议通过了修订后的《信息披露事务管理制度》，使信息披露工作程序化。同时通过加强对从业人员的培训，公司信息披露“打补丁”现象已逐步减少，在信息披露的准确性、及时性、完整性等方面都取得了明显的进步。此项工作已经完成。
（二）投资者和社会公众的评议无。
（三）四川监管局对我公司治理中存在的问题、公司的整改措施及整改情况1、整改事项（1）公司应根据《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号的要求，在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制；修订募集资金管理制度。
整改措施：公司将在2007年12月底以前重新修订《章程》和《募集资金管理办法》。
整改情况：2008年1月16日，公司以通讯表决的方式审议通过了增加防止大股东及其附属企业占用公司资金内容后的新《章程》和修改后《募集资金管理办法》，2008年3月20日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过新《章程》。公司在日常经营管理中严格执行修订后的《章程》和《募集资金管理办法》，未有大股东占用公司资金以及违反《募集资金管理办法》的现象发生。此项工作已完成。
（2）公司应采取措施，确保预付控股股东子公司收购款安全，尽快办理完股权收购手续，防止转为变相占款，保障公司合法权益。
整改措施：2007年底前完成四家公司的工商过户手续。
整改情况：经公司2007年10月19日董事会和2007年度第二次临时股东大会审议通过了“收购爱众集团公司四子公司的议案”。公司从2007年11月开始，对收购四公司的企业文化、人事制度、控股制度、财务管理、内部审计等方面加以完善，各种制度与文化已逐步与公司接轨。2007年11月底四子公司的产权都已过户到公司名下。
（3）向当地政府有关部门汇报，请求协调解决与华蓥市天然气公司诉讼纠纷，避免给上市公司经营带来负面影响。
整改措施：当地政府主管部门沟通，以求能和解解决。
整改情况：由于华蓥天然气公司的实际控制人在2006年发生了变更，公司正积极主动与华蓥天然气公司的新实际控制人联系协商解决此诉讼。该事项仍处于整改中。
公司严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司治理准则》进行自查自纠，形成了比较完善的治理结构和比较健全的制度体系，公司以此次专项治理整改活动为契机，继续增强和提高规范治理的意识能力，将公司的治理放到公司工作的重点，以使公司的经营得到持续健康的发展。
特此公告！
四川广安爱众股份有限公司董事会 2008年七月十七日 16日，公司以通讯表决的方式审议通过了《关于设立董事会下属三个专门委员会》，分别建立了审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，在
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