证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2008-14
宁波热电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波热电股份有限公司三届四次董事会会议于2008年7月15日在宁波市举行。应到董事12名，实到10名，董事余红辉先生以书面形式授权委托董事余伟业先生出席，独立董事刘海生以书面形式授权委托独立董事张炳生先生出席。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由丁凯董事长主持。根据会议议程，经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
同意公司以自有资金1000万元出资设立一家全资子公司----北仑热力有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准），董事会授权公司经营班子办理工商登记注册等相关事宜。
二、审议通过《关于热网管线建设的议案》；
同意公司建设约4000米天目山路至骆霞线的低压供热管线和约3000米黄河北路至保税北路的高压供热管线及相关附属设施，建设工程投资控制在6000万元以内。
三、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》；
四、审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》；
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2008年七月十五日
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