股票代码：600985 股票简称：雷鸣科化 编号：临2008—008
安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第一次会议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年5月16日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知，该次会议于2008年5月27日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到8人，委托出席1人（董事王军在阅读了董事会提供的会议资料后，书面表决并委托董事张海龙代为出席）。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持，会议审议并表决通过了以下事项：
一、选举张海龙先生为董事长。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、选举刘彦松先生为副董事长。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、聘任总经理
聘任刘彦松先生为公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、聘任高级管理人员
经总经理提名，聘任何家林、侯传议、罗志民先生为公司副总经理；聘任龙云玲女士为公司总工程师；聘任蔡贵民先生为公司财务总监。
以上聘任人员表决结果均为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、聘任董事会秘书
经董事长提名，聘任周锋先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
以上人员任期自2008年5月27日至2011年5月26日。
六、关于设立公司四届董事会专门委员会人员组成的议案；
战略委员会由张海龙、刘彦松、徐天桂、邱朝阳、王军5名董事组成。张海龙任委员会主任。
审计委员会由韦法云、刘彦松、方梅、王小中等4名董事组成，韦法云任委员会主任。
提名委员会由邱朝阳、徐天桂、张海龙、丁少华、王小中等5名董事组成，邱朝阳任委员会主任。
薪酬与考核委员会由方梅、韦法云、张海龙、丁少华、邱朝阳等5名董事组成，方梅任委员会主任。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2008年5月27日
附件
雷鸣科化高级管理人员简历
何家林，男，1967年8月出生，研究生学历，1990年7月毕业于淮南矿业学院；1990年7月至1993年9月任淮北矿务局九一〇厂85车间技术员；1993年10月至1995年5月任技术科技术员；1995年6月至1997年11月任水胶车间副主任；1997年12月至2002年2月任质检科长；2002年3月至2006年8月任雷鸣科化工艺副总工程师。2006年8月至今任雷鸣科化副总经理。
侯传议，男，1962年11月出生，研究生学历，1980年10月参军，1994年加入中国共产党。1983年至1997年历任九一〇厂工人、教师、技术员、水胶车间副主任、质检科科长；1997年至2004年历任雷鸣科化85车间主任、市场部部长；2004年至今任雷鸣科化副总经理。
罗志民，男，1956年3月出生，大学学历，1974年11月入伍，在解放军68军605团任文书，1979年5月至1981年4月在大连陆军学校学习，1981年5月至1987年10月先后任解放军68军605团党委秘书、68军军事法院审判员、68军纪委纪检员，1987年11月转业至九一○厂先后任组织部干事、工会副主席、组织部部长、工会主席，1999年3月至2006年8月任雷鸣科化公司监事、工会主席，2006至今任雷鸣科化副总经理、工会主席。
龙云玲，女，1958年11月出生，本科学历，1977年加入中国共产党。1983年毕业于淮南矿业学院，1983年至1999年历任九一〇厂技术员、85车间副主任、主任、总工程师，1999年至今任雷鸣科化公司总工程师。
蔡贵民，男，1957年2月出生，大专学历，1977年参加工作，1994年加入中国共产党。1997年12月经煤炭部审批获得高级会计师资格，1977年至1983年历任淮北矿务局相城矿工人、会计，1983年至1985年任安徽煤炭工业总公司计划处科员，1985年至1996年任淮北矿务局审计处副科长、科长，1996年至1999年任淮北矿业集团投融资部科长，1999年至今任雷鸣科化财务总监。
周锋，男，1960年2月出生，大学学历，1976年12月入伍，1980年12月复员至淮北矿务局职防院任办公室文书，1981年9月考入宿州师专，1983年7月毕业后任淮北矿务局党校教师、团委副书记、办公室副主任、宣传部长、政工部长；1995年8月调至九一〇厂历任工会副主席、组织人事部长，1999年3月起任雷鸣科化人事部部长，2004年10月起任董事会秘书、党委副书记、纪委书记。
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事，基于独立判断，对公司四届一次董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、同意聘任刘彦松为公司总经理，同意聘任何家林、侯传议、罗志民为公司副总经理，任龙云玲为公司总工程师，蔡贵民为公司财务总监，周锋为公司董事会秘书。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事签字：
邱朝阳、韦法云、方梅
2008年5月27日
提供的会议资料后，书面表决并委托董事张海龙代为出席）。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持，会议审议并表决通过了以下事项：
一、选举张海龙先生为董事长。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、选举刘彦松先生为副董事长。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、聘任总经理
聘任刘彦松先生为公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、聘任高级管理人员
经总经理提名，聘任何家林、侯传议、罗志民先生为公司副总经理；聘任龙云玲女士为公司总工程师；聘任蔡贵民先生为公司财务总监。
以上聘任人员表决结果均为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、聘任董事会秘书
经董事长提名，聘任周锋先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
以上人员任期自2008年5月27日至2011年5月26日。
六、关于设立公司四届董事会专门委员会人员组成的议案；
战略委员会由张海龙、刘彦松、徐天桂、邱朝阳、王军5名董事组成。张海龙任委员会主任。
审计委员会由韦法云、刘彦松、方梅、王小中等4名董事组成，韦法云任委员会主任。
提名委员会由邱朝阳、徐天桂、张海龙、丁少华、王小中等5名董事组成，邱朝阳任委员会主任。
薪酬与考核委员会由方梅、韦法云、张海龙、丁少华、邱
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