股票代码：600985 股票简称：雷鸣科化 编号：临2007—007
安徽雷鸣科化股份有限公司2007年度股东大会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会增加《关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案》。
一、会议召开和出席情况
安徽雷鸣科化股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月27日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计4人，代表公司股份36,460,316股，占总股份9000万股的40.51%。其中有限售条件的流通股股东代表共计 1 人，代表公司有表决权的股份34,861,601股，占股份总数的38.74%；无限售条件的流通股股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份1,598,715股，占股份总数的1.78%。公司部分董事、监事出席会议，公司法律顾问出席会议并作见证。公司部分高管人员列席会议。本次会议由公司董事长张海龙主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表记名投票表决，通过如下决议：
1、2007年度报告及摘要
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
2、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
3、2007年度利润分配预案
公司本部2007年度实现净利润16,880,426.26元（合并报表归属于母公司股东的净利润 16,932,882.60 元），加年初未分配利润20,771,241.66 元（调整后），本年度实际可供分配的利润为37,651,667.92 元（调整后），减上年度已分配红利 9,000,000.00元，根据《公司章程》按当年净利润 10%计提法定盈余公积金1,688,042.63 元(含各子公司)；可供股东分配的利润为26,963,625.29元（调整后）。经公司总经理办公会议研究决定，拟按11,000,000.00元进行利润分配。以年末股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发红利1.22元(含税)。余下15,963,625.29元结转下一年度。
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
4、2007年度董事会工作报告
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
5、2007年度监事会工作报告
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
6、通过独立董事述职报告
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
7、关于修改公司章程的议案
会议决定修改章程中监事会人数及相关条款，监事会人数由5人调整为3人，其中职工监事1人（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
8、关于续聘会计师事务所的议案
会议决定续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。
赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。
9、关于公司董事会换届选举的议案
会议选举张海龙、刘彦松、丁少华、王小中、徐天桂、王军为公司第四届董事会董事，韦法云为公司第四届董事会独立董事。
上述当选董事系经采用累计投票制选举产生，均获得赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。
10、关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案
会议选举邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事.
上述当选独立董事系经采用累计投票制选举产生，均获得赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。
1、关于公司监事会换届选举的议案
会议选举王声辰、殷召峰为公司第四届监事会监事。
上述当选监事系经采用累计投票制选举产生，均获得赞成36,460,316票，反对0票，弃权0票。
三、律师见证情况
公司聘请的安徽天禾律师事务所张晓健律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
安徽雷鸣科化股份有限公司
2007年5月27日
|