股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2008－011
晋亿实业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：公司日常关联交易事项。
关于此项关联交易表决的情况：关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡雯婷女士、丁建中先生、蔡登録先生、阮连坤先生回避表决。
一、日常关联交易概述。
为了有效地满足公司生产经营发展的需要，以公开、公平、公正的市场价格为依据，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江晋吉汽车配件有限公司
1、企业基本情况：注册资本：2,126万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：中外合资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道；经营范围：生产销售汽车专用高强度紧固件；成立日期：2002年9月28日。
2、与本公司关系：本公司控股75％的子公司。
3、履约能力：良好。
（二）上海晋凯国际贸易有限公司
1、企业基本情况：注册资本：人民币500万元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：有限责任公司；住所：上海市外高桥保税区华京路8号三联大厦813室；经营范围：国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；成立日期：2004年5月20日。
2、与本公司关系：本公司控股90％的子公司。
3、履约能力：良好。
（三）晋德有限公司
1、企业基本情况：注册资本：5000万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：中外合资经营；住所：山东省平原龙门经济开发区（东区）；经营范围：生产、销售高档五金制品、紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝以及高档五金制品的研究和开发业务，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务；成立日期：2005年12月16日。
2、与本公司关系：本公司控股75％的子公司。
3、履约能力：良好。
（四）鸿亿机械工业（浙江）有限公司
1、企业基本情况：注册资本：210万美元；法定代表人：阮连通；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区华山路；经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备；成立日期：1997年7月25日。
2、与本公司关系：本公司股东。
3、履约能力：良好。
（五）嘉善三永电炉工业有限公司
1、企业基本情况：注册资本：320万美元；法定代表人：杨永吉；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区；经营范围：生产销售工业用电炉，化学反应槽罐设备及承接热处理加工；成立日期：1997年4月22日。
2、与本公司关系：本公司股东。
3、履约能力：良好。
（六）晋禾企业股份有限公司
1、企业基本情况：晋禾企业于1980年3月12日在中国台湾省高雄县注册成立，现注册资本为新台币45,225万元；董事长：蔡永裕；经营范围：螺丝、螺帽、机械零件制造加工买卖及其进出口业务；基本化学工业制造，基本化学材料批发等。
2、与本公司关系：同受本公司最终控制方控制的公司。
3、履约能力：良好。
（七）晋纬紧固件股份有限公司
1、企业基本情况：晋纬紧固件于1988年5月27日在马来西亚设立，总股本3,500万股，主要从事各种碳钢紧固件的生产制造，包括螺丝、螺帽、螺栓、牙条、紧固件用精线和其他客户指定的产品。董事会成员：蔡永泉、蔡永龙、蔡永裕、蔡张秀香；总经理：蔡永泉。
2、与本公司关系：同受本公司最终控制方控制的公司。
3、履约能力：良好。
（八）晋正自动化工程（浙江）有限公司
1、企业基本情况：注册资本：600万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区；经营范围：自动化仓储系统工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试及售后服务；成立日期：2001年3月23日。
2、与本公司关系：与本公司同一董事长。
3、履约能力：良好。
（九）浙江晋椿五金配件有限公司
1、企业基本情况：注册资本：1300万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区二期三号地块；经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；成立日期：2003年4月30日。
2、与本公司关系：与本公司同一董事长。
3、履约能力：良好。
三、二OO七年日常关联交易实际发生和二OO八年预计交易情况
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 2007年实际发生额 2008年预计交易金额
（万元） 占比％ （万元） 占比％
销售商品和提供劳务 浙江晋吉汽车配件有限公司 紧固件 4110.42 3.17 4000.00 2.21
上海晋凯国际贸易有限公司 线材 2656.66 2.05 3000.00 1.65
山东晋德
有限公司 模具 2716.31 2.10 5000.00 2.76
晋正自动化工程（浙江）有限公司 电费 69.79 0.05 0 0
浙江晋椿五金配件有限公司 线材 474.00 0.37 600.00 0.33
晋禾企业股份有限公司 托盘 89.90 0.07 100.00 0.06
晋纬紧固件股份有限公司 紧固件 100.81 0.08 200.00 3.90
采购商品和接受劳务 浙江晋吉汽车配件有限公司 紧固件 3550.60 3.60 500.00 3.14
上海晋凯国际贸易有限公司 钢管 9.88 0.01 50.00 0.04
鸿亿机械工业（浙江）有限公司 机配件 54.73 0.04 100.00 0.06
嘉善三永电炉工业有限公司 机配件 254.41 0.20 1000.00 0.61
晋禾企业股份有限公司 模具 576.69 0.46 500.00 .031
说明:1、销售商品和提供劳务类发生额占比为占公司营业收入的比例；
2、采购商品和接受劳务发生额占比为占公司总采购金额的比例。
四、定价原则和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司2008年4月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《2008年度日常关联交易预案》，关联董事已回避表决。
2、公司独立董事事前认可提交本次会议审议。并就该议案发表的独立意见：
（1）公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。
（2）公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司住所距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本；再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。
（3）公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
（4）其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
七、关于2008年度关联交易协议
1、2008年度，本公司与关联方的日常关联交易除晋禾企业股份有限公司、晋纬紧固件股份有限公司、晋正自动化工程（浙江）有限公司、浙江晋椿五金配件有限公司继续按原相关协议约定的内容执行外，本公司与其他关联方发生的日常关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商一样签署相应的购销合同。
2、此项关联交易不须获得股东大会的批准。
八、备查文件目录
（一）第二届董事会第八次会议决议；
（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
2008年四月八日
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