证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2008－012
中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下称 "公司"）第二届董事会第十次会议以书面议案的方式审议并通过了如下决议：
批准对公司章程作出如下修订：
原公司章程第一百零五条第一款为："公司设董事会，董事会由十三名董事组成。……"
现修改为："公司设董事会，董事会由十二名董事组成。……"
本决议案须于股东大会批准后报国家有关主管部门审批、备案。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，2008年四月十四日
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