证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2008－014
中国国际航空股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司”）第二届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”），于2008年4月24日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过如下决议：
一、 批准公司根据中国会计准则编制的2008年第一季度报告。
二、 同意选举孔栋先生为公司第二届董事会董事长。
三、 批准对公司章程作出如下修订：
原章程第二十条第六款为：“公司经前述增发H股完成之日的股本结构为：公司共发行普通股12,251,362,273股，其中中国航空集团公司持有4,949,066,567股内资股，约占公司股本总额的40.40%；中国航空（集团）有限公司持有1,380,482,920股外资股，约占公司股本总额的11.27%；国泰航空有限公司持有2,122,472,455股境外上市外资股（H股），约占公司股本总额的17.34%；其他境外上市外资股（H股）股东持有2,283,210,909股，约占公司股本总额的18.63%；其他内资股股东持有1,516,129,422股，占公司已发行普通股总数的12.38%。”
现修改为：“公司现时的股本结构为：普通股12,251,362,273股，其中A股股东持有7,845,678,909股，占公司已发行普通股总数的64.04%；H股股东持有4,405,683,364股，占公司已发行普通股总数的35.96%。”
本议案须于股东大会批准后报国家有关主管部门审批、备案。
四、 经公司独立董事的事前认可，公司非关联董事批准公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的Fly Top Limited100%股权、中航物流有限公司100%股权及怡中航空服务有限公司50%股权转让给中国航空（集团）有限公司。授权公司管理层具体办理前述股权转让的相关事宜，包括但不限于在人民币7.48-8.63亿元的交易价格范围内商谈并签署相关协议、办理所需的审批手续等。
公司在签署前述交易的相关协议后，将依境内外相关规定另行作出公告。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年四月二十四日
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