证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2007－009
北京银行股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
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北京银行股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年12月21日上午11：00在北京银行培训中心召开。会议应到董事17名，实际到会董事11名，邢焕楼董事委托严晓燕董事，任志强董事委托闫冰竹董事长，张征宇董事委托闫冰竹董事长，谢朝华独立董事委托李保仁独立董事，何恒昌独立董事委托郝如玉独立董事，吴晓球独立董事委托赵海宽独立董事出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持，卢学勇监事长列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 通过《关于加强管理层风险责任完善奖励机制的议案》，管理层年度奖励将分次发放，首次发放时根据考核结果决定发放比例，其余部分待其任职届满时，根据考核结果决定发放情况，授权董事会薪酬委员会根据实际情况确定管理层范围、奖励发放比例和其余部分的发放情况。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、 通过《关于北京银行职工带薪年休假实施细则》的议案，职工除享有国务院规定的带薪休假外，还可享受一定的补贴。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
北京银行股份有限公司董事会
2007年12月22日
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