证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2007－008
北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年12月21日上午在北京银行培训中心召开。本次会议由董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。出席本次会议的股东和股东代理人27名，代表有表决权股份数3,570,137,710股，占总股本57.33%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决，审议通过了以下议案：
《关于发行金融债券的议案》。
会议表决情况如下：
同意票3,570,137,710股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2007年12月22日
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