证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：临2008－029
中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年7月8日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事12人，委托出席会议的董事3人，其中：霍联宏董事委托高国富董事长出席会议并表决，李若山董事委托张祖同董事出席会议并表决，肖微董事委托许善达董事出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度高级管理人员绩效考核方案>的议案》
同意公司2008年度高级管理人员绩效考核方案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部审计集中管理体制改革方案的议案》
同意公司内部审计集中管理体制改革方案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2008年七月十日
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