证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-005
国投新集能源股份有限公司2008年度日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易金额预计
单位：：万元
交易类别 关联人 2007年实际
交易金额 2008年预计
交易金额 备注
后勤服务 安徽楚源工贸有限责任公司 6896.19 9865 07年实际
发生交易是4月-12月，08年预测的是全年。
委托加工 安徽楚源工贸有限责任公司 1479.45 1713
劳务输出 安徽楚源工贸有限责任公司 369.29 492
工矿产品购销 安徽楚源工贸有限责任公司 261.21 348
资产租赁 安徽楚源工贸有限责任公司 266.0 355
园林绿化工程 安徽楚源工贸有限责任公司 8.78 120
建筑安装工程 安徽楚源工贸有限责任公司 321.76 150
合计金额 9602.68 13043
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
安徽楚源工贸有限责任公司（"楚源工贸"）是国投煤炭公司持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，社保维修，生活后勤服务等。截止2007年末，该公司总资产22730.04万元。
2、关联关系
楚源工贸主要为本公司提供生产、生活后勤、绿化工程施工服务，并与本公司发生少量矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。由于楚源工贸与本公司同受国投煤炭所控制，因此上述交易均属于关联交易。
三、定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及公司全资子公司刘庄公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务，具体包括本公司及刘庄公司生产经营过程中使用的供排水、洗浴、单身公寓等设施的日常维护、环境卫生的清理和维持、矿区绿化、后勤保障及服务；在生产经营过程中需要楚源工贸提供菱形网、锚杆、钢带、背板筋、道枕筋、锚索垫板、垫板、槽钢拉条、拉钩、锚网、电缆钩、高压胶管等产品的委托加工服务；在生产经营过程中需要楚源工贸提供劳务输出服务；在生产经营过程中需要楚源工贸提供氮气和氧气，在生产经营过程中需要租赁使用楚源工贸位于本公司一矿矿内机械修理厂厂房及设备。
公司及公司全资子公司刘庄公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购和资产租赁等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》等一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行了限定。协议有效期自2007年3月31日至2008年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
六、审议程序
1、董事会表决
本关联交易议案经公司五届五次董事会会议审议通过。
2、独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，在董事会和股东大会上表决时严格执行了关联交易回避制度，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
2008年4月10日
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