证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-006
国投新集能源股份有限公司五届二次监事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届二次监事会会议于2008年4月8日在安徽省合肥市召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事会主席蔡玉玲、监事张金俭、李瑞金、吴致真、开晓彬出席会议，公司财务负责人总会计师王丽、证券事务代表戴斐列席了会议，会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项审议并一致同意形成以下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2007年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司2007年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2007年度的财务状况和经营成果等事项。
同意5票，反对0票，弃权0票
国投新集能源股份有限公司监事会
2008年4月10日
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