证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-004
国投新集能源股份有限公司五届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投新集能源股份有限公司（"公司"）五届五次董事会会议通知于2008年3月26日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2008年4月8日在安徽省合肥市召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由张长友董事长主持。全体监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决的方式一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所有限责任公司审计的合并报表，截止2006年底公司合并利润分配-未分配利润22618万元，2007年度实现利润总额63745万元，计提企业所得税减少未分配利润23136万元，计提盈余公积减少未分配利润2765万元，分配2006年及2007年上半年股利减少未分配利润43200万元，再扣除少数股东损益-441万元，2007年底未分配利润余额17702万元，其中公司本部及刘庄公司未分配利润16078万元。鉴于2007年上半年已进行利润分配，经审议，一致同意2007年度利润不分配不转增，用于企业新项目建设及补充流动资金。
同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见公司于2008年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《国投新集能源股份有限公司2007年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的刊登的《国投新集能源股份有限公司2007年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司2008年贷款融资计划的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司2008年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
根据相关规定，关联董事张长友、王维东、韩涛、李保才回避表决，其他5名非关联董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见公司2008年4月10日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公司关于2008年日常关联交易预计情况的公告。
七、审议通过《公司高级管理人员年度考核的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《公司管理层证券交易守则》。
同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《公司独立董事年报工作制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
十、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》，并提交股东大会审议。
经审议,一致同意独立董事的津贴调整为每人每年税前5万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于变更公司章程部分条款的议案》，并提交股东大会审议。
经审议，一致同意变更公司《章程》部分条款，具体为：
1、第5条中公司住所变更为："安徽省淮南市洞山中路12号，邮政编码：232001"；
2、第12条中公司经管范围增加"煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理"。（章程详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
本公司定于2008年5月15日上午10:00在安徽省合肥市元一希尔顿酒店二楼会议室召开公司2007年度股东大会。
（一）、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午10:00,会期半天。
（二）、会议地点：安徽省合肥市胜利路198号元一希尔顿酒店二楼会议室。
（三）、会议审议事项：
1、审议《2007年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2007年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2008年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
9、审议《关于变更公司章程部分条款的议案》；
（四）、出席会议人员
1、2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
（五）、会议登记
1、登记所需文件、证件
（1）、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月12日、5月13日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点:安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部。
4、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。
（六）、其他
1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
地址：安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部
邮编：230061
电话：0551-2231918、2639208
传真：0551-2231819
信箱：xinji@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
3、回执及授权委托书（附后）
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
2008年4月10日
回 执
截至2008年5月9日，我单位（个人）持有"国投新集"（601918）股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字盖章）：
2008年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权：
1、《2007年度财务决算报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《公司2007年度董事会工作报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《公司2007年度监事会工作报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《公司2007年度利润分配预案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《公司2007年年度报告及摘要》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、《关于公司2008年度日常性关联交易的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《关于变更公司章程部分条款的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
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