证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-007
国投新集能源股份有限公司关于2007年度股东大会的补充通知特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了公司将于2008年5月15日召开2007年度股东大会的通知。
按照中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，根据单独持有公司43.38%股份的第一大股东国投煤炭公司的提议，对提交2007年度股东大会议案增补以下内容：
一、建议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度审计工作,不再续聘中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。
公司董事会认为上述提案属于股东大会职权范围，且符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司2007年度股东大会审议。公司2007年度股东大会审议的其他议案无变化，股东大会召开时间、地点、股权登记日、出席人员等均不变。
特此通知
国投新集能源股份有限公司
董事会
2008年四月二十三日
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