证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2008-008
上海汇丽建材股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2008年4月3日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届监事会第十二次会议通知。本次会议于2008年4月15日上午在上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次监事会会议监事应到5人，实到4人，监事唐素霞委托谈震环出席会议并行使相应权利。会议由监事会主席谈震环先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
（同意4票，弃权0票，反对0票。）
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
（同意4票，弃权0票，反对0票。）
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
（同意4票，弃权0票，反对0票。）
四、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。
监事会认为：1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2007年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（同意4票，弃权0票，反对0票。）
五、审议通过《关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易的议案》。
监事会认为：1、该议案有利于公司日常经营中资金周转及下属企业经营活动中流动资金周转。
2、该议案属于关联交易。经审查，未发现有损害公司利益的行为。
（同意4票，弃权0票，反对0票。）
六、审议通过《对董事会关于带强调事项段的无保留意见的审计报告说明的意见》
（同意4票，弃权0票，反对0票。）
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2008年4月15日
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