证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2008-013
上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会临时会议决议暨关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称：公司）于2008年5月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2008年6月5日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人，实参加表决董事14人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》
公司董事会接到公司股东中信房地产股份有限公司来函，推荐该公司上市办副主任郑悦群担任公司董事，原委派董事陈大为不再担任公司董事。
公司董事会经审议，同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案表示同意（汇丽股份独立董事意见（2008）第007号）。
同意14票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司董事会延期换届选举的议案》
公司第四届董事会将于2008年6月28日任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应于近期进行换届选举。由于目前公司第五届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。换届选举的股东大会最迟将延期至2008年12月31日前召开。第四届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生第五届董事会董事止。
公司第四届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第五届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定， 维护公司利益，确保公司正常经营。
公司董事会专门委员会和公司经理层的任期也相应顺延。
本议案提请公司2007年度股东大会审议。
同意14票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
决定于2008年6月27日（星期五）在康桥东路299号召开公司2007年度股东大会。有关事宜如下：
1、会议时间及方式：2008年6月27日（星期五）上午9：30，会期半天，现场召开方式
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司（南汇区康桥工业区康桥东路299号）三楼会议室
3、会议议题：
（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2007年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2007年利润分配的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事的述职报告》；
（9）审议《关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案》；
（10）审议《关于调整公司部分董事的议案》；
（11）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
（12）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
4、参加人员及参加办法：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡2008年6月19日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（B股最后交易日为2008年6月16日）；
（3）具备上述资格的股东的授权委托代理人；
（4）公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
（5）出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券账户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2008年6月23日（星期一）到本公司办公室登记，异地及境外股东可以以信函或传真方式登记（信函以收到邮戳为准）；
（6）股东登记后，本公司不再另行通知；
（7）本次股东大会不发放礼品，食宿等有关费用自理。
5、其他事项：
（1）公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
（2）公司地址及联系方式：
公司地址：中国上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
邮政编码：201319
联 系 人：陈小姐
联系电话：86-21-58138712
传 真：86-21-58134499
同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2008年6月5日
附1：郑悦群先生简历
郑悦群，男，1971年出生，汉族，汕头大学本科、澳大利亚悉尼大学硕士研究生，曾任广东发展银行汕头分行信用卡部总经理、零售业务部副总经理，广东发展银行汕头分行中山支行副行长，英国渣打银行深圳分行高级经理，中信华南（集团）有限公司战略规划与市场拓展部副经理，现任中信房地产股份有限公司上市办公室副主任。
附2：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/小姐）代表本人（本单位）出席上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会,并对会议议案行使表决权。委托期限为自委托日起至股东大会会议闭幕为止。
委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：
委托人签字（或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托日期：
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称：公司）于2008年5月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2008年6月5日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人，实参加表决董事14人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》
公司董事会接到公司股东中信房地产股份有限公司来函，推荐该公司上市办副主任郑悦群担任公司董事，原委派董事陈大为不再担任公司董事。
公司董事会经审议，同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案表示同意（汇丽股份独立董事意见（2008）第007号）。
同意14票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司董事会延期换届选举的议案》
公司第四届董事会将于2008年6月28日任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应于近期进行换届选举。由于目前公司第五届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。换届选举的股东大会最迟将延期至2008年12月31日前召开。第四届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生第五届董事会董事止。
公司第四届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第五届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定， 维护公司利益，确保公司正常经营。
公司董事会专门委员会和公司经理层的任期也相应顺延。
本议案提请公司2007年度股东大会审议。
同意14票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
决定于2008年6月27日（星期五）在康桥东路299号召开公司2007年度股东大会。有关事宜如下：
1、会议时间及方式：2008年6月27日（星期五）上午9：30，会期半天，现场召开方式
2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司（南
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