华源凯马股份有限公司2007年度股东大会资料
（900953）
2008年六月二十七日
目 录
1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2
2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 3
3、关于2007年度董事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈ 4
4、关于2007年度监事会工作报告的议案 ┈┈┈┈┈┈13
5、关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 17
6、关于2007年度利润分配预案的议案┈┈┈┈┈┈┈ 20
7、关于独立董事2007年度述职报告的议案┈┈┈┈┈ 21
8、关于聘请2008年度审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈ 24
9、关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案┈ 25
10、关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案┈ 26
11、关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案┈ 27
12、关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案┈ 28
13、关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案┈ 29
14、关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案┈ 30
15、关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案┈ 31
16、关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案┈32
17、关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案┈33
18、关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案┈ 34
19、关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案┈ 35
20、关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案┈ 36
21、关于变更公司名称的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 37
22、董事会关于2007年非标审计意见的说明┈┈┈┈┈38
会议文件之 一
华源凯马股份有限公司2007年度股东大会注意事项
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，提高议事效率，根据国家有关法律法规及《公司章程》，特制定本次会议注意事项：
一、请登记出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、本次大会设立大会秘书处，具体负责大会有关事宜。
三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质询权等各项权利，同时必须认真履行法定义务。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言按持股数多少排列先后顺序。
五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
公司董事会成员和公司总经理应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，必要时可由公司其他高级管理人员回答问题。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次会议以记名投票方式进行表决。清点投票工作人员中包括两名股东代表和一名监事。当场公布表决结果。
七、本次会议召开过程及表决结果，由通力律师事务所见证。
八、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日 2
会议文件
之 二
华源凯马股份有限公司
2007年度股东大会会议议程
时间：2008年6月27日上午9:30-
地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅
会议议程：
1、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于独立董事2007年度述职报告的议案》；
6、审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案》；
16、审议《关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案》；
17、审议《关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案》；
18、审议《关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案》；
19、审议《关于变更公司名称的议案》；
20、通报《董事会关于2007年非标审计意见的说明》；
21、股东代表发言；
22、公司董事会成员及管理层解答股东问题；
23、股东对议案投票表决；
24、公布表决结果；
25、宣布大会决议；
26、律师宣读见证词。 3
会议文件
之 三
关于2007年度董事会工作报告的议案
各位股东、各位股东代表：
现在，我受公司董事会的委托，向大会报告2007年度董事会工作情况及2008年度董事会主要工作安排，请予以审议。
一、2007年经营情况的简要回顾
2007年实际控制人华源集团仍然未能有效解决2005年9月即已爆发的流动性资金危机，债务重组尚未取得实质性突破，华源系企业继续陷于经营和资金危局之中，因此公司生产经营所处的环境极其艰难和复杂。
面对十分不利的外部环境，公司经营管理团队在股东的支持下，在董事会的领导和监事会的指导下，带领公司全体干部员工克服重重困难，紧紧围绕年初部署的“五个突出、两个加强”的重点工作，在困境中坚定必胜信念，全力以赴保持了生产经营相对稳定的态势，确保了企业平稳、持续运营，营业收入较2006年有一定幅度的增长，为2008年的经营和发展奠定了基础。但是，因受到华源集团债务危机、参股公司无锡生命科技发展股份有限公司和原控股股东以资抵债资产华源集团地毯有限公司等各种因素的影响，公司2007年度出现了大额亏损。2007年，公司实现主营业务收入34.7亿元，毛利额30634万元，归属于母公司所有者的净利润为-18044万元。
报告期内，公司销售载货汽车5.43万辆，比上年增长33%，其中轻卡和农用车5.22万辆；销售各类柴油机40.2万台，比上年增长22%；销售金属切削机床近1300台，比上年减少8%；销售矿山机械330台，比上年增长45%。
一年来,公司初步建立了集团化管控的长效机制。公司总部战略管控型的功能定位已经确立, 公司总部的职能定位明确为
投资主体、决策中心和战略管控; “全面预算、授权经营、绩效考核”制度不断完善, 预算编制横向到边、纵向到底，预算内自主执行，预算外批准执行，制定并实施了《全面预算管理暂行办法》和《授权管理暂行办法》。以财务管理为中心的企业管理工作常态化、制度化,企业日常管理工作进一步规范化。
一年来，公司加大了产品研发和技术创新力度，不断优化产品结构。完成新产品开发及改进共130项，新产品产值10亿元，新产品贡献率为32.2%；山东华源莱动内燃机有限公司和无锡华源凯马发动机有限公司分别被山东省和江苏省评为本省高新技术企业。技改技措完成48项，实际投资4083.9万元。
一年来，公司加强了应收帐款和存货管理，着力提高企业经营质量。公司总部与各子公司均成立了由总经理挂帅的领导小组和工作小组，制定了详尽的工作方案；各子公司突出重点，全力降低应收帐款和存货，防范经营风险。
一年来，公司不断创新品牌营销策略，扩大市场份额。山东凯马汽车制造有限公司在中央电视台做了广告宣传，塑造品牌形象；山东华源莱动内燃机有限公司等子公司通过强化质量管理及产品配置，努力以优良的产品品质维护品牌形象；各子公司加大了营销渠道、服务网络、配件供应等力度，为用户提供快速便捷的服务。
一年来，公司注重企业文化建设，执行力和凝聚力有所增强。公司总部选举产生了新一届党委和纪委，为加强党的建设提供了组织保障；开展了评选2004-2006年度先进集体、劳动模范、先进个人的活动，增强了企业的凝聚力；建立并实施了后备干部交流任职制度，为干部队伍成长创造了条件。
二、2007年董事会的工作情况
报告期内，在股东大会的授权和监事会的监督下，董事会积极开展公司治理自查，完善公司治理结构，规范经营，结合市场和监管形势的变化，积极研究、决策公司发展中的重大问题，推
动公司的改革和发展。
（一）以专项活动为契机，加强公司治理建设
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字<2007>28号），以及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》，并基于公司自身做优做强的内在需求，公司于2007年4月正式启动了公司治理专项活动，制定了《加强公司治理专项活动工作计划》，成立了领导小组和办公室。2007年6月，公司通过自查完成了《公司治理自查报告和整改计划》，经第三届董事会第十八次会议审议通过后，正式向社会公布，接受社会公众的评议，同时报送监管部门征求意见。2007年10月，根据投资者及监管部门的意见和建议，公司形成了《公司治理整改报告》，就治理中存在的不足之处提出了明确的整改措施，并落实了具体责任人和责任单位，该报告经第三届董事会第二十次会议审议通过后报送监管部门，并在上海证券交易所网站上公开披露，接受投资者和社会监督。公司将在监管部门的指导下，不断完善公司治理，加强公司规范运作，促进公司的持续健康发展。
（二）召开董事会各次会议，董事勤勉尽责
报告期内公司共召开了6次董事会会议，通过了34项决议。多数董事均能亲自或委托出席历次董事会会议，并严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
1、公司于2007年3月14日，召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟转让所持无锡华源凯马发动机有限公司55%股权的议案》、《关于授权公司董事长决定并签署对所属
四家控股公司担保合同等法律文本的议案》、《关于授权公司董事长决定并签署对外借款合同等法律文本的议案》。
2、公司于2007年4月12日，召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2006年度董事会工作报告的议案》、《2006年度总经理工作报告的议案》、《2006年度报告及其摘要的议案》、《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告的议案》、《2006年度利润分配预案的议案》、《拟用母公司盈余公积弥补亏损的议案》、《2006年度公司计提资产减值准备的议案》、《2007年第一季度报告的议案》、《2006年度独立董事述职报告的议案》、《转让所持江西凯马百路佳客车有限公司全部股权的议案》、《将南昌凯马柴油机有限公司经营权进行向外托管的议案》、《2007年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》、《召开2006年度股东大会的议案》、《重大会计差错更正的议案》、《制订<信息披露事务管理制度>的议案》、《制订和修订<财务管理制度>的议案》、《调整董事的议案》。
3、公司于2007年5月24日，召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更南昌凯马柴油机有限公司企业类型的议案》。
4、公司于2007年6月26日，召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》、《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
5、公司于2007年8月9日，召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于制订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于制订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于制订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<华源凯马股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
6、公司于2007年10月18日，召开了第三届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于2007年第三季度报告的议案》、《关于聘请2007年度审计机构的议案》、《关于公司治理整改报告的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
2007年董事会专门委员会共召开了3次会议，通过了3个决议，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，保证了董事会的决策科学和高效。
1、董事会薪酬与考核委员会于2007年2月12日，召开了第三次会议，审议通过了《关于调整华源凯马股份有限公司高管人员基薪的议案》。
2、董事会审计委员会于2007年9月27日，召开了第一次会议，审议通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
3、董事会薪酬与考核委员会于2007年12月6日，召开了第四次会议，审议通过了《关于2007年度华源凯马股份有限公司高管人员绩效薪酬分配方案的议案》。
董事会闭会期间，董事通过每月一期的《简报》、个别交流、访谈等多种形式，持续关注公司经营情况，提出意见和建议。
（三）严格执行股东大会决议
报告期内董事会共召集召开了2次股东大会，通过了15项决议：
1、公司于2007年5月8日，召开了2006年度股东大会，审议通过了《关于2006年度董事会工作报告的议案》、《关于2006年度监事会工作报告的议案》、《关于2006年度财务决算和2007年度财务预算报告的议案》、《关于2006年度利润分配预案的议案》、《关于用母公司盈余公积弥补亏损的议案》、《关于2006年度计提资产减值准备的议案》、《关于独立董事2006年度述职报告的议案》、《关于调整董事的议案》、《关于选举程正浩先生为监事的议案》、《关于选举滕海川先生为监事的议案》、《关于2007年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》、《关于为上海凯宁
进出口有限公司提供担保的议案》。董事会根据决议内容，较好地执行了股东大会的各项决议。
2、公司于2007年11月6日，召开了2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》、《关于选举葛彬林先生为公司董事的议案》、《关于追认2005年度日常关联交易事项的议案》。董事会根据决议内容，较好地执行了股东大会的各项决议。
（四）聘任或解聘公司高级管理人员情况
报告期内，公司高级管理人员未发生变动。
（五）投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，为增强公司对上海凯宁进出口有限公司的控制力，理顺其股权结构，根据《公司章程》的授权管理权限，经总经理办公会议决定，公司受让了无锡华源凯马发动机有限公司所持上海凯宁进出口有限公司33.3%的股权。
（六）信息披露情况
报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所信息披露规则及公司信息披露管理办法的规定，在指定报纸----《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》上进行了年报、半年报、季报等4项定期报告和48项临时报告的披露，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
（七）其它事项报告
报告期内，公司及时组织董事、监事、高级管理人员参加了
上海证券交易所和中国证监会上海监管局组织的各类培训共5次，总人次为12人，1名独立董事获得了资格证书。
报告期内董事会在工作中仍然存在不足，主要表现在三个方面：一是对公司的战略性、前瞻性问题仍然研究不够，二是对经营管理层的激励和监督机制还不到位，三是与投资者的主动沟通仍然不够。这些问题有待在2008年的工作中妥善予以解决。
三、2008年董事会的主要工作安排
2008年4月公司控股股东发生了重大变化，中国恒天集团公司通过司法拍卖形式成为公司第一大股东。2008年是公司成立十周年，是面临良好机遇和严峻挑战的关键年，是公司背水一战、摘掉“*ST”帽子的决战年。董事会将进一步增强紧迫感，积极应对机遇与挑战，与时俱进地研究和解决公司发展中面临的新问题，增强决策的前瞻性、科学性和适应性，努力实现股东价值最大化。
（一）推进公司治理建设
2008年第三届董事会任期届满，公司将在合法合规的前提下完成董事的推荐、提名及提交股东大会审议，以顺利完成此次换届工作。
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽责，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。不断健全和完善公司内部控制管理体系建设，提高在生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面的管理水平。
（二）充分发挥资本市场基本功能，加强发展战略研究
董事会要抓住中国监管部门积极推进B股市场再融资的契机，结合公司战略性重组的机遇，充分发挥资本市场的基本功能，为公司发展迈上新的台阶积极创造条件。根据形势发展需要，进一步修订和完善公司“十一五”发展战略。
（三）以“优化、创新、求是、奋进”为指导思想，推动公司的改革与发展
按照“效益优先、现金流为王、规则至上”的原则，督促经营管理层落实各项经营措施，继续深化“全面预算、授权经营、绩效考核”，进一步提高集团控制力；在公司上下进一步增强管理意识，以财务管理和三项基础管理为抓手优化基础管理，提高管理效益；积极应对国家节能减排带来的挑战和机遇，加快产品创新和技术改造，进一步提高产品竞争力；加强价值创造型总部能力建设，加强战略导向的公司改革和发展研究，聚焦有限资源以进一步发挥协同效应。
（四）完善专门委员会运作
加强和完善董事会各专门委员会的日常运作。按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司董事会审计委员会将加强对公司内控制度建设的指导和监督，提高风险管理水平，保护投资者的合法权益。董事会薪酬与考核委员会将根据股东大会和董事会的授权，制定并实施高管人员年度绩效薪酬方案，并研究行之有效的激励方案。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。
公司将加强董事、监事、高管人员的培训工作，积极组织参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。
（五）严格执行信息披露规定
董事会将继续严格执行中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定及公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，认真做好信息披露工作，规范信息披露行为，加强信息披露管理，增强信息披露的有效性和透明度。
本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提交2007年度股东大会审议。
报告人：傅伟民
2008年六月二十七日
会议文件
之 四
关于2007年度监事会工作报告的议案
各位股东、各位股东代表：
现在，我受公司监事会的委托，向大会作2007年度监事会工作报告，请予以审议。
2007年公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
2007年度，公司监事会共召开了四次会议：
（一）第三届监事会第六次会议于2007年4月12日在上海华源世界广场618会议室召开，四名监事亲自出席了会议，张萍监事授权委托陆鸣人监事代为出席会议并行使表决权。会议审议通过了《2006年度监事会工作报告的议案》、《2006年度报告及其摘要的议案》、《2007年第一季度报告的议案》、《关于调整公司监事的议案》、《重大会计差错更正的议案》等五项议案。
（二）第三届监事会第七次会议于2007年5月8日在上海华源世界广场618会议室召开，全体监事出席了会议，审议通过了《关于选举程正浩先生为监事会主席的议案》。
（三）第三届监事会第八次会议于2007年8月9日在上海华源世界广场618会议室召开，全体监事出席了会议，审议通过了《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》。
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（四）第三届监事会第九次会议于2007年10月17日在南昌市赣江宾馆召开，全体监事出席了会议，审议通过了《2007年第三季度报告的议案》、《公司治理整改报告的议案》。
二、对2007年公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事出席了各次股东大会，列席了董事会各次会议，并认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。
监事会认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，防止了经营管理风险。公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。
三、对检查公司财务情况的意见
监事会对公司的财务状况和现行的财务制度进行了认真监督和核查，认为公司财务会计内控制度健全，公司2007年度的各项财务报告均严格按照国家财政法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定进行编制。
立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具
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了有强调事项的无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。
四、对收购、出售资产及关联交易情况的意见
监事会对报告期内公司收购、出售资产及关联交易行为进行了监督，认为决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，交易经管理层充分论证和董事会谨慎决策，交易过程充分体现公平的原则，未发现内幕交易，没有损害股东利益及公司利益。
五、对公司年度审计费用情况的意见
监事会认为，支付给立信会计师事务所有限公司的2007年度审计报酬，决策程序符合规定，报酬支付标准合理。
六、对会计师事务所非标审计报告的意见
2007年度，立信会计师事务所为本公司出具了有强调事项无保留意见的审计报告。监事会认为，立信会计师事务所对公司出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正原则。
公司董事会和管理层提出在2008年要想方设法地解决华源地毯工商变更和房产过户手续的措施,监事会希望董事会加快进程，抓住债务重组这个时机尽快予以解决。
七、其它事项
报告期内，本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。
报告期内，监事会向监事寄送了《上市公司董事、监事、高
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管手册》等学习资料，组织监事及时参加了中国证监会开办的上市公司董监事培训班，并组织监事集中听取上海证监局对《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的宣讲。通过学习和培训，进一步提高了监事们的理论水平和监督水平。
2008年是公司改革和发展十分关键的一年，控股股东发生了重大变化，中国恒天集团公司通过司法拍卖成为第一大股东。监事会将按照法律法规和公司章程的规定，配合做好监事会的换届和监事的改选工作，认真履行监督职能，忠实履行职责，拓宽工作思路，切实维护股东利益和公司利益。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交2007年度股东大会审议。
报告人：高程
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 五
关于2007年度财务决算及
2008年度财务预算报告的议案
各位股东、各位股东代表：
受公司董事会委托，我向大会报告2007年度财务决算情况及2008年度财务预算安排，请予以审议。
一、2007年度财务决算情况
公司编制的2007年度财务报告，已经立信会计师事务所有限公司审计确认。该会计师事务所针对2006年末，在清理大股东及关联企业占用上市公司资金过程中，以股抵债的华源集团地毯有限公司存在的资产权属问题和工商变更问题，出具了有强调事项的无保留意见的审计报告。
2007年公司报表反映实现营业收入347051万元，比2006年319289万元增加27762万元，增长8.69%。按公司实际控制的全部经营企业同口径相比，营业收入增加46465万元，增幅为14.55%。营业收入中的工业企业营业收入306241万元，比2006年239134万元增加67107万元，增长28.06%，剔除合并范围变化因素，实际增加85810万元，增幅35.88%，载货汽车和内燃机的快速成长是工业企业营业收入增长的主要原因。
2007年公司实现营业利润-17724万元，比2006年-7312万元增加亏损10412万元；2007年，归属母公司所有者的净利润为-18044万元。造成公司巨大亏损的主要原因是：1）公司持有25％股权并采用权益法核算的无锡生命科技发展股份有限公司发生巨额亏损25114万元，立信会计师事务所在审核、合并其会计报表过程中，采用个别认定办法，对该公司应收中国华源集团有限公司款项补提了坏帐准备3241万元，导致本公司当年发生投资损失7004万元。2）2006年末公司在清理大股东及其关联企业占用上市公司资金过程中，通过以股抵债方式获得了华源集
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团地毯有限公司73.53%股权，该公司由于整体资产质量较差，在2007年处理了历史遗留坏帐和陈旧库存，造成当年亏损2365万元。3）根据稳健、谨慎原则，对子公司应收款项计提了坏帐准备和存货跌价准备等6011万元。2007年公司净资产收益率全面摊薄为-33.09%，加权平均-28.39%，每股收益-0.28元，每股净资产0.85元。
到2007年12月31日止，公司总资产232884万元, 比年初 238379万元减少5495万元。总资产中流动资产115062万元, 占资产总额49.41%, 流动资产中应收款项、预付款及存货共计100690万元。固定资产81389万元，无形资产21513万元。
2007年末，公司总负债172521万元，比年初158132万元增加14389万元，主要增加了应付客户的材料采购款14059万元。流动负债169844万元中，短期借款61560万元，应付帐款59560万元。
至2007年末, 公司现金净流量为-1650万元。其中经营活动现金净流量为7756万元, 比2006年6249万元增加1507万元。投资活动产生的现金净流量为-7117万元。筹资活动产生的现金净流量为-2288万元。
2007年, 公司共发生期间费用35449万元, 占营业收入的10.2%, 比2006年的9.17%增长1.03个百分点。2007年期间费用上升的主要原因：由于销售量增长，营业收入增加，营销费用同步增长。期间费用中：
① 销售费用15012万元, 比2006年10652万元增加4360万元。其中为加大载货汽车销售力度，凯马汽车对销售后行驶了3万公里的车辆提供保养等服务，增加“强保”费用1234万元；由于销售量增加，增加运输成本748万元；由于业务量增加，各子公司共增加业务费用856万元，增加三包支出633万元。
② 管理费用14517万元, 比2006年14696万元减少179万元, 主要原因是实施新会计准则后，按新会计准则相关规定，生产工人等员工的劳动保险等费用直接由生产成本和销售费用承
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担，从而相应减少了管理费用的支出。
③ 财务费用5920万元, 比2006年3919万元增加2001万元, 主要原因系贷款利率调整和贷款逾期造成。
2007年，计提了各项减值准备6011万元，其中计提坏账准备4187万元，存货跌价准备1555万元，长期股权投资准备270万元。
二、2008年财务预算
2008年公司主要财务预算指标是：
营业收入36亿元，力争实现扭亏为盈。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第二十三次会议审议通过，现提请公司2007年度股东大会审议。
报告人：王婉君
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会议文件
之 六
关于2007年度利润分配预案的议案
经公司聘请的立信会计师事务所有限公司对本公司2007年度合并的财务报表审计后确认，2007年归属于母公司所有者的净利润为-180,440,112.23元。
根据国家现行法规和《公司章程》的有关规定，2007年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司
董 事 会
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会议文件
之 七
关于独立董事2007年度述职报告的议案
各位股东、各位股东代表：
现在，我们作为华源凯马股份有限公司的独立董事，做2007年度述职报告，请予以审议。
2007年度我们按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，贯彻执行公司《独立董事工作制度》，检查和指导公司的经营治理活动，出席相关会议，并发表了相关事项的独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位和个人的影响，较好地维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2007年度履行职责情况报告如下：
一、出席董事会各次会议情况
独董
姓名
本年应参加次数
亲自出席（次）
委托出席（次）
缺 席
（次）
备注
张 鸣
6
6
0
0
梅 均
6
6
0
0
张银杰
6
4
2
0
因公出差
2007年度，公司共召开6次董事会会议、3次董事会专门委员会会议、2次股东大会。张鸣独立董事对《2006年报及其摘要》和《2006年度计提资产减值准备》这两个议案投了弃权票，除此之外，独立董事对公司2007年度的董事会议案及其它非董事会议案事项未提出异议。
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二、2007年度发表独立意见的情况
我们认为，2007年股东大会、董事会会议及专门委员会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项、重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。作为独立董事，我们对会议审议事项进行了认真的研究和审核，并充分发表了独立意见。同时公司对独立董事的工作也给予了极大的支持，并没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2007年度，根据监管部门的有关规定，我们作为独立董事，对关联交易事项、对外担保事项、2007年度高管人员绩效薪酬分配、计提资产减值准备、重大会计差错更正、两次董事调整、聘请2007年度审计机构等事项，发表了独立意见。
三、2007年报工作情况
我们在公司2007年报的编制过程中，认真听取了公司管理层向我们汇报的公司年度生产经营情况及审计工作时间安排，并与年审注册会计师充分沟通，及时发现并协调解决审计工作中存在的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。
四、公司治理状况
2007年公司规范运作，内部控制制度比较健全，财务管理比较稳健，关联交易定价公允，投资者关系处理工作比较尽责，信息披露真实、准确、完整、及时。
五、其它事项
2007年张银杰独立董事参加了培训并取得了独立董事资格证书，至此我们作为独立董事全部获得了资格证书。
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2008年，为确保独立和公正，我们将一如既往地本着对公司及全体股东负责的态度，本着谨慎与勤勉的精神，依照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的权益，为公司的健康发展献计献策，为董事会的决策提供建设性的建议。
以上述职报告，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请2007年度股东大会审议。
独立董事：张鸣、梅均、张银杰
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会议文件
之 八
关于聘请2008年度审计机构的议案
公司聘请了立信会计师事务所有限公司为2007年度审计机构。
现根据公司业务发展需要，拟续聘立信会计师事务所有限公司为审计机构，负责公司2008年度审计工作，聘期为一年；审计费用为人民币100万元（含差旅费、住宿费等全部费用）。按照有关规定，本公司不需再聘请境外审计机构。
立信会计师事务所有限公司为中国著名的会计师事务所，具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。
该议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司
董 事 会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 九
关于选举李晓红先生为
第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名李晓红先生为第四届董事会董事候选人。
李晓红先生简历：1966年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师职称。曾任中国纺织机械工业总公司人事部干部，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长助理，邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理（挂职），中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，中国恒天集团公司党群工作部部长、战略管理部部长、资本运营部部长。现任中国恒天集团公司总经理助理。
李晓红先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十
关于选举傅伟民先生为
第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名傅伟民先生为第四届董事会董事候选人。
傅伟民先生简历： 1956年10月出生，中共党员,大专学历，硕士学位，高级会计师职称。曾任上海华源企业发展股份有限公司副总经理, 上海华源股份有限公司副总经理, 华源凯马机械股份有限公司副总经理,中国华源集团有限公司常务副总会计师,上海华源投资发展（集团）有限公司董事长兼党委书记，中国华源集团有限公司总裁助理；现任华源凯马股份有限公司董事长。
傅伟民先生未持有本公司股票。傅伟民先生曾担任上海华源投资发展（集团）有限公司董事长，2005年财政部对上海华源投资发展（集团）有限公司会计信息质量进行了检查，2006年根据检查结果给予了通报和10万元的行政处罚，傅伟民先生因兼任上海华源投资发展（集团）有限公司董事长，亦被处以5万元的行政处罚，目前傅伟民先生已不再担任上海华源投资发展（集团）有限公司董事长。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十一
关于选举李颜章先生为
第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名李颜章先生为第四届董事会董事候选人。
李颜章先生简历：1962年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师职称。曾任佳木斯联合收割机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、团委书记、技术厂长、党委书记兼常务厂长，佳木斯电机厂党委书记兼佳木斯佳电有限责任公司董事长，黑龙江富锦拖拉机厂厂长兼党委书记（其中兼任黑龙江凯马富拖机械制造有限公司总经理兼党委书记），华源凯马机械股份有限公司总经理助理、副总经理，中泰凯马股份有限公司副总经理；现任华源凯马股份有限公司董事、总经理（2007年4月起兼任党委书记），2007年5月起兼任中国华源集团有限公司党委副书记、纪委书记。
李颜章先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十二
关于选举葛彬林先生为
第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名葛彬林先生为第四届董事会董事候选人。
葛彬林先生简历：1957年12月出生，中共党员，硕士学位，经济师职称。曾任南昌电缆厂科员、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记，并曾兼任电缆公司董事长、江南动能集团公司总经理、江西摩托车制动器公司董事长、江西变压器责任有限公司董事长、江变科技股份公司董事长兼总经理；现任南昌工业控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记，华源凯马股份有限公司第三届董事会董事。
葛彬林先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十三
关于选举张健行先生为
第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名张健行先生为第四届董事会董事候选人。
张健行先生简历：1966年11月出生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师职称。曾任国家电子工业部中国电子工程设计院团委副书记，中国四川国际经济技术合作公司工程师，中国四川国际合作股份有限公司京办主任、总裁助理、副总裁、总裁、党委书记，上海华源投资发展（集团）有限公司副总经理、常务副总经理；现任中国华源集团有限公司副总裁，华源凯马股份有限公司第三届董事会董事。
张健行先生未持有本公司股票。张健行先生于1999年底后曾任中国四川国际合作股份有限公司第三届董事，因出国，授权委托其他董事在审议1999年报时代行表决权，该年报涉及该公司1998年资产重组事项的信息披露不实责任，2004年张健行先生因此事项受到中国证监会警告处罚。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十四
关于选举王柏松先生为
第四届董事会董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名王柏松先生为第四届董事会董事候选人。
王柏松先生简历：1950年1月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任莱阳动力机械总厂财务科科长、财务处副处长、财务处处长、副总会计师，山东莱动内燃机有限公司总会计师，山东华源莱动内燃机有限公司副总经理兼总会计师，山东莱动内燃机有限公司总经理兼总会计师；现任山东莱动内燃机有限公司董事长、党委书记，华源凯马股份有限公司第三届董事会董事。
王柏松先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十五
关于选举梅均先生为
第四届董事会独立董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名梅均先生为第四届董事会独立董事候选人。
梅均先生简历：1940年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师职称。曾任机械工业部上海内燃机研究所研究室副主任、高级工程师、所党委书记，上海市旅游事业管理局副局长、党委副书记，上海市旅游事业管理委员会副秘书长；现任上海锦天城律师事务所副主任、律师，华源凯马股份有限公司第三届董事会独立董事。
梅均先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十六
关于选举张银杰女士为
第四届董事会独立董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名张银杰女士为第四届董事会独立董事候选人。
张银杰女士简历：1955年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称。曾任吉林省长春市宽城区委干部，吉林省长春税务学院教研室主任；现任上海财经大学教授、博士生导师，华源凯马股份有限公司第三届董事会独立董事。
张银杰女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十七
关于选举蔡建民先生为
第四届董事会独立董事的议案
公司第三届董事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名蔡建民先生为第四届董事会独立董事候选人。
蔡建民先生简历：1944年8月出生，中共党员，高级会计师，会计学副教授，非执业注册会计师。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联（集团）有限公司财务总监兼上海华联商厦股份有限公司董事、财务总监，上海建材（集团）总公司专职董事；现为上海水产（集团）总公司董事会专家委员，物资贸易股份有限公司独立董事，交大昂立股份有限公司独立董事，香港新宇亨得利控股有限公司独立董事，海建股份有限公司董事。
蔡建民先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十八
关于选举陆云良先生为
第四届监事会监事的议案
公司第三届监事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对监事会进行换届选举。
经第三届监事会第十一次会议审议通过，监事会现提名陆云良先生为第四届监事会监事候选人。
陆云良先生简历：1950年3月出生，中共党员，大学学历，工程师职称。曾任广州第四棉纺厂技术员、车间副主任、技术科副科长，广东省纺织工业公司生产技术处副科长、基建设备处副处长、供销处处长兼原材料公司经理、副总经理（党组成员），中国纺织机械（集团）有限公司副董事长、总经理、董事长、党委书记，中国华源集团有限公司副总裁；现任金浪企业股份有限公司董事长（借调）。
陆云良先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司监事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 十九
关于选举吴坤荣先生为
第四届监事会监事的议案
公司第三届监事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对监事会进行换届选举。
经第三届监事会第十一次会议审议通过，监事会现提名吴坤荣先生为第四届监事会监事候选人。
吴坤荣先生简历：1964年3月出生，中共党员，学士学位，高级经济师职称。曾任南昌市纪律检查委员会监察局监察员，南昌市科学技术委员会科长，南昌市轻工业局副局长，南昌市国有工业资产经营管理有限公司副总经理；现任南昌市国资委外派南昌工业控股集团有限公司监事会主席。
吴坤荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司监事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之 二十
关于选举杜谦益先生为
第四届监事会监事的议案
公司第三届监事会已于2008年5月16日任期届满。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决定对监事会进行换届选举。
经第三届监事会第十一次会议审议通过，监事会现提名杜谦益先生为第四届监事会监事候选人。
村谦益先生简历：1965年11月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，会计师，经济师。曾任邵阳第二纺织机械厂财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总会计师，中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长；现任中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部部长。
杜谦益先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司监事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之二十一
关于变更公司名称的议案
2008年4月1日，中国恒天集团公司通过司法拍卖形式获得上海华源投资发展（集团）有限公司持有的本公司16.98%股权，并于2008年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司正式办完了过户手续，合计持有本公司17.46%股权，成为本公司的第一大股东。
鉴于本公司已不再是华源集团所属企业，公司名称前仍然冠以“华源”两字已不合适，公司更名已势在必行。中国恒天集团公司建议将本公司名称变更为恒天凯马股份有限公司，并以股东大会临时提案的形式提交给了董事会。
如工商部门未核准本公司的名称预登记请求，公司股东大会授权董事会具体决定公司名称变更事宜，并授权公司董事长签署相关文件。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司
董 事 会
2008年六月二十七日
会议文件之二十二
董事会关于2007年非标审计意见的说明
立信会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的通知精神，公司董事会对有关事项作如下说明：
一、带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的基本情况
2006年12月，本公司与控股股东上海华源投资发展（集团）有限公司、上海华源企业发展股份有限公司分别签署了股权转让协议，以债权抵帐的方式分别以1834.74万元和945.15万元受让华源集团地毯有限公司（以下简称“华源地毯”）48.53%和25%股权，合计持有华源地毯73.53%股权,并于2006年12月完成产权交割。本公司在完成产权过户手续后, 立即要求华源地毯到工商部门办理股东变更等手续,但因政策原因至今无法办理工商变更。
1997年华源地毯向其控股股东中国华源集团有限公司购买了位于上海华源世界广场的房产，帐面原值为23,590,995.83元。当时由于房产过户需支付一定费用，华源地毯一直未将该房产过户到自己名下，房产的名义权利人仍为中国华源集团有限公司。2006年3月和2007年4月，中国华源集团有限公司因经济纠纷，该房产分别被上海市公安局经济犯罪侦查总队和江苏省无
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锡市中级人民法院正式查封和轮候查封。
需特别说明的是，2007年本公司被出具的非标审计意见涉及事项，不属于违反会计准则、制度及相关年度报告中财务会计报表信息披露规范规定的情形。
二、注册会计师对该事项的基本意见
立信会计师事务所认为，截止审计日，华源地毯尚未办理工商变更。并且，华源地毯固定资产中房屋建筑物账面原值为23,590,995.83元、账面净值为17,693,247.08元，由于尚未及时办理过户手续，该房屋建筑物的权利人仍为中国华源集团有限公司，且该房屋建筑物目前处于查封阶段。
立信认为华源地毯的这两个事项属于可能对财务报表产生重大影响的不确定事项，因此出具了带强调事项段的无保留审计意见报告。
三、公司管理层、董事会、监事会对该事项的意见
管理层对该事项的意见：审计报告涉及的事项，揭示了华源地毯存在的经营风险。我们将在华源集团债务重组和提高自身业绩的过程中，通过各种方式，努力解决华源地毯的工商变更和房产过户问题，以保持其持续经营能力。
董事会对该事项的意见：立信会计师事务所对公司出具的2007年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司的资产现状，揭示了公司存在的风险，体现公开、公平、公正原则。希望管理层抓紧研究对策，尽快予以解决。
监事会对该事项的意见：立信会计师事务所对公司出具的审
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计报告中强调事项准确、完整、真实地反映了公司的财务状况，揭示了公司的经营风险，希望管理层抓住债务重组这个时机尽快予以解决。
四、该事项对公司的影响程度
华源地毯是2006末本公司原控股股东以资抵债进入的企业，整体资产质量较差,存在不少历史遗留的坏帐和陈旧库存，由于房产权属未及时过户且已被查封，资产的安全将有很大的不确定性。同时，工商变更手续无法办理也对公司相应所有权的权属确认带来不利影响。
五、消除该事项及其影响的可能性与具体措施
根据国家有关规定，本公司作为纯B股上市公司属外商投资企业，必须获得上海市外资委的批准后方能到工商部门办理受让华源地毯股权的变更手续，但因政策原因，暂时无法获得上海市外资委的审批，故无法办理涉及华源地毯股权的工商变更手续。本公司将积极创造条件，通过多种途径予以解决。
关于华源地毯的房产过户事宜，本公司将在实际控制人的支持下，督请华源集团在债务重组中一并予以解决。
华源凯马股份有限公司董事会
2008年六月二十七日 40 （集团）有限公司财务部部长。
杜谦益先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司监事会
二00八年六月二十七日
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会议文件
之二十一
关于变更公司名称的议案
2008年4月1日，中国恒天集团公司通过司法拍卖形式获得上海华源投资发展（集团）有限公司持有的本公司16.98%股权，并于2008年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司正式办完了过户手续，合计持有本公司17.46%股权，成为本公司的第一大股东。
鉴于本公司已不再是华源集团所属企业，公司名称前仍然冠以“华源”两字已不合适，公司更名已势在必行。中国恒天集团公司建议将本公司名称变更为恒天凯马股份有限公司，并以股东大会临时提案的形式提交给了董事会。
如工商部门未核准本公司的名称预登记请求，公司股东大会授权董事会具体决定公司名称变更事宜，并授权公司董事长签署相关文件。
现将本议案提请2007年度股东大会审议。
华源凯马股份有限公司
董 事 会
2008年六月二十七日
会议文件之二十二
董事会关于2007年非标审计意见的说明
立信会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会关于发布
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