股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2008-26
华源凯马股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华源凯马股份有限公司于二OO八年六月二十日，通过电话告知方式，向第四届董事会董事候选人发出了召开第四届董事会第一次会议的通知，于二OO八年六月二十七日下午，在上海市华源世界广场1007会议室召开了会议。会议应到董事9名，全体董事亲自出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《华源凯马股份有限公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：
一、以9票审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举傅伟民先生为公司董事长。
二、以9票审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举蔡建民先生、梅均先生、李晓红先生为董事会审计委员会委员，蔡建民先生为主任委员。
三、以9票审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，选举梅均先生、张银杰女士、蔡建民先生为董事会薪酬与考核委员会委员，梅均先生为主任委员。
特此公告。
华源凯马股份有限公司董事会
2008年六月二十七日
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