| 和讯网 > 股票 > 行情 > 深发展Ａ(000001) > 公告摘要 |
| 2000.08.07 (000001)：深圳发展银行天津分行筹建公告 |
经中国人民银行天津分行审核，并报请中国人民银行总行批准， 同意深圳发展银行开始筹建天津分行。该分行为深圳发展银行非独 立核算的直属一级分支机构，不具有独立法人资格。 |
| 2000.07.26 (000001)：深圳发展银行股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
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该公司将于2000年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》 上公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 17795.28 24060.61 每股收益(元) 0.115 0.155 净资产收益率(％) 5.78 6.14 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 1.984 1.869 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.06.23 (000001)：深发展南京分行筹建公告 |
经中国人民银行南京分行审核，并报请中国人民银行总行批准，同意深圳发展银行开始筹建南京分行。该分行为深圳发展银行非独立核算的直属一级分支机构，不具有独立法人资格。 |
| 2000.06.22 (000001)：深圳发展银行南京分行筹建公告 |
经中国人民银行南京分行审核，并报请中国人民银行总行批 准，同意深圳发展银行开始筹建南京分行。该分行为深圳发展银 行非独立核算的直属一级分支机构，不具有独立法人资格。 |
| 2000.06.22 (000001)：深发展南京分行筹建公告 |
经中国人民银行南京分行审核，并报请中国人民银行总行批准，同意深圳发展银行开始筹建南京分行。该分行为深圳发展银行非独立核算的直属一级分支机构，不具有独立法人资格。 |
| 2000.06.16 (000001)：深圳发展银行重庆分行筹建公告 |
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经中国人民银行重庆营业管理部审核，并报请中国人民银行 总行批准，同意深圳发展银行开始筹建重庆分行。该分行为深圳 发展银行非独立核算的直属一级分支机构，不具有独立法人资格。 |
| 2000.05.19 (000001)：深圳发展银行召开2000年度股东大会通知 |
| 公司董事会决定于2000年6月22日下午2：30召开股东大会。 |
| 2000.04.19 (000001)：深圳发展银行股份有限公司公布1999年年度报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 4月19日在《中国证券报》、《证券时报》 上公布1999年年度报告及董事会决议公告。 <pre>1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 55519.109 71388.95 -22.23 每股收益(元) 0.357 0.46 -22.39 每股净资产(元) 1.869 2.11 -11.42 净资产收益率(％) 19.13 21.78 -12.16</pre> 2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.03.24 (000001)：深发展公告 |
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本行近日接到中国人民银行营业管理部批复，深圳发展银行北京分行 开业的请示经中国人民银行营业管理部审核，并报经中国人民银行总行批 复，批准其正式开业。深圳发展银行北京分行为深圳发展银行非独立核算 的直属分行，不具有独立法人资格。该分行现定于2000年3月27日正式开业。 本行近日还接到中国人民银行大连市中心支行批复，经中国人民银行 沈阳分行和总行批准，同意深圳发展银行开始筹建大连分行。该分行为深 圳发展银行非独立核算的直属分行，不具有独立法人资格。 |
| 1999.10.18 (000001)：深圳发展银行公告及1999年度中期派息更正公告 |
| 本行近日新到中国人民银行营业管理部银管发[1999]509号《关 于同意筹建深圳发展银行北京分行的批复》，本行设立北京分行的请示经中国人民银行营业管理部审核，并报经中国人民银行总行批准，同意我行开始筹建北京分行。 本行1999年10月11日公告的99年度中期派息方案中，公众股股份原扣税额每股0.09元，因计算口径原因，现更改为每股扣税0.11元。 公众股东原公告每股派现金股息0.51元，现更正为每股派现金股息0.49元。 |
| 1999.08.17 (000001)：深圳发展银行1999年第二次临时股东大会决议公告 |
深圳发展银行于1999年8月16日在深圳市红叶娱乐广场召开1999 年第二次临时股东大会，到会股东及股东代理人138人，所持股份46 3，107，869股，占本行有表决权总股本的29.84％，符合《公司法》 及本行《章程》规定。大会审议并以逐项投票表决方式表决通过了下 列议案，大会议程及各项议案的表决结果经深圳市公证处公证，合法 有效。 一、普通议案： 到会股东及股东代理人以462，440，017股同意，占到会有表决 权股份的99.86％，215，900股不同意，占到会有表决权股份的0.05 ％，451，952股弃权，占到会有表决权股份的0.09％，表决通过深圳 发展银行1999年度中期分红派息方案：以上年滚存利润98546.81万元 实施1999年度中期分红派息，分红派息预案为：按本行现有股本155 1847092股计算，每10股派现金股息6元(含税)，共派股息93110.82万 元，上年滚存利润尚余5435.99万元。 分红派息时间和具体办法将另行公告。 二、特别议案： (一)审议表决通过深圳发展银行1999年度配股方案各项议案。 1.到会股东及股东代理人以462，787，980股同意，占到会有表 决权股份的99.93％，20，000股不同意，占到会有表决权股份的0.0 04％，299，889股弃权，占到会有表决权股份的0.0648％，表决通过 股东配股比例和本次配售股份总额： 以本行1998年末总股份1551847092股为基数，按每10股配3股的 比例，向全体股东配股，预计配售465554127股，其中，国有股和法 人股配售144063797股，公众股配售321490330股。持有本行股份5％ 以上的股东承诺认购配股情况为：本行第一大股东深圳市投资管理公 司承诺部份认购配股，并表示积极筹措资金购买其剩余股份。本行第 二大股东深圳国际信托投资公司承诺部份认购配股，并尽力筹措资金 争取实现认购配股。 2.到会股东及股东代理人以462，787，980股同意，占到会有表 决权股份的99.93％，20，000股不同意，占到会有表决权股份的0.0 04％，299，889弃权，占到会有表决权股份的0.0648％，表决通过配 股价格和配股价格的定价方法： 本次配股价格定为每股6.5—9.5元，定价依据如下： A、参考本行股票的二次市场价格、本行所处行业特点与盈利前 景、市盈率状况； B、配股价格不低于1999年中期末每股净资产2.52元； C、本行资本金扩充和拓展分支机构的资金需求； D、与配股承销商协商一致。 3.到会股东及股东代理人以462，787，980股同意，占到会有表 决权股份的99.93％，20，000股不同意，占到会有表决权股份的0.0 04％，299，889弃权，占到会有表决权股份的0.0648％，表决通过本 次配股募集资金用途：本次配股募集资金全部用于充实本行资本金和 拓展分支机构。 4.到会股东及股东代理人以462，568，430股同意，占到会有表 决权股份的99.88％，89，050股不同意，占到会有表决权股份的0.0 2％，450，389弃权，占到会有表决权股份的0.10％，表决通过本次 配股决议的有效期限：本次配股方案自股东大会通过之日起有效期为 一年。 5.到会股东及股东代理人以462，507，980股同意，占到会有表 决权股份的99.87％，80，000股不同意，占到会有表决权股份的0.0 2％，519，889弃权，占到会有表决权股份的0.11％，表决通过授权 董事会办理的与本次配股有关的其它事项：股东大会授权董事会在本 次配股决议有效期内，确定配股具体方案并全权处理与本次配股有关 事宜。 上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。 (二)到会股东及股东代理人以462，567，980股同意，占到会有 表决权股份的99.88％，20，000股不同意，占到会有表决权股份的0 .004％，519，889弃权，占到会有表决权股份的0.11％，审议表决通 过《深圳发展银行1999年度配股募集资金的投向及可行性报告》。 特此公告。 深圳发展银行 董事会 1999年8月17日 |
| 1999.07.19 (000001)：深圳发展银行公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年7月17日在《证券时报》和《中国证券报》公布 1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 净利润(万元) 24091.86 37801.31 每股收益(元) 0.155 0.244 每股净资产(元) 2.524 2.369 净资产收益率(％) 6.15 10.28 2、1999年中期利润分配方案：每10股派现金股息6元（含税）， 每10股配3股，配股价6.5-9.5元。 股东大会召开日期：1999年8月18日2:30时。 |
| 1999.06.28 (000001)：上海证券交易所公告 |
为充分揭示市场风险，维护投资者的合法权益，现将尚未公布1998年年度报告的上市公司名单以及已公布1998年年度报告但注册会计 师出具了否定意见或拒绝表示意见的上市公司名单公布如下： 一、尚未公布1998年度报告的上市公司： <pre> 证券代码 公司名称 600633 上海双鹿电器股份有限公司 600837 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 二、已公布1998年度报告，但注册会计师出具了否定意见的上市公司： 证券代码 公司名称 600083 成都红光实业股份有限公司 三、已公布1998年度报告，但注册会计师出具拒绝表示意见的上市公司： 证券代码 公司名称 600898 郑州百文股份有限公司 600758 辽宁金帝建设集团股份有限公司 600759 海南华侨投资股份有限公司 600874 天津渤海化工(集团)股份有限公司 600833 上海商业网点发展实业股份有限公司</pre> 特此公司，提请投资者注意投资风险。 |
| 1999.05.27 (000001)：深圳发展银行董事会公告 |
本行近日接中国人民银行银管二[1999]72号文《关于深圳发展 银行1999－2000年度分支机构规划的批复》，同意本行在规范经营管 理，加强内控制度建设，改善资产负债结构的基础上，于1999－200 0年度新设立分行5家或城区外支行10家(城区外支行只能在分行所在 省、自治区、直辖市的区域内设立)。本行将依照《中华人民共和国 商业银行法》及《金融机构管理规定》等有关法规，在中国人民银行 批准的规划内，按照规定的条件和程序，向人民银行当地分行提出申 请，待人民银行批准筹建之后进行筹建工作。上述分(支)行如能按人 民银行规划要求如期筹建设立，将对本行未来资产规模扩大和业务开 拓具有积极意义。现根据《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定予以公告。 深圳发展银行董事会 1999年5月27日 |
| 1999.04.23 (000001)：(0001)深圳发展银行董事会决议公告 |
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深圳发展银行第四届董事会于1999年4月19日在本行大厦召开第十二 次会议，到会董事10人，因事缺席董事1人。会议形成决议如下： 一、审议通过了本行《1998年年度报告》及《1998年年度报告（摘 要）》； 二、审议通过了深圳中审会计师事务所提交的本行《1998年度审计报 告》； 三、决定了本行1999年度股东大会召开的有关事项； 四、审议通过了本行1997－1998年度利润分配预案： 1、本行经深圳中审会计师事务所审计后的1997年度净利润为 51363.64万元，加年初未分配利润48063.97万元，并减去派送96年红股 股利51728.23万元及外币未分配利润折算差19.94万元，年末未分配利润 为47679.44万元。97年未分配利润加1998年度净利润76433.91万元，减 98年外币未分配利润折算差7.03万元，二年合并可供分配利润124106.32 万元。 2、董事会研究决定1997－1998年度分配预案为：（1）按1997年度 净利润的10％提取法定公积金5136.36万元，按净利润的10％提取法定公 益金5136.36万元；（2）按1998年度净利润的10％提取法定公积金 7643.39万元，按净利润的10％提取法定公益金7643.39万元；（3）余可 供股东分配利润98546.82万元，从本行发展考虑，作为滚存利润留待以后 分配。 以上预案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 深圳发展银行董事会 1999年4月23日 |
| 1999.03.01 (000001)：(0001)深圳发展银行1999年临时股东大会决议公告 |
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深圳发展银行1999年临时股东大会于1999年2月27日上午在深圳市红 叶娱乐广场召开，到会股东51名，代表股份472，592，836股，占本行有 表决权总股本1，551，847，092股的30.45％，符合《中华人民共和国公 司法》和本行《章程》的有关规定。会议决议情况如下： 本行原董事长许季才先生由于其年纪大，多次向有关方面提出不再担 任董事和董事长职务，并向董事会提出了正式的辞职报告。根据持有本行 10.45％股份的第一大股东深圳市投资管理公司关于更换产权代表和由该 代表出任董事的建议，经董事会研究，同意许季才先生的辞职请求，推荐 陈兆民先生为董事候选人，提交股东大会选举。经本次临时股东大会按投 票表决的方式以472，592，836股同意，占到会股东所持股份的100％， 表决通过了上述议案。同意许季才先生辞去本行董事职务，陈兆民先生当 选为深圳发展银行董事。 以上表决结果经深圳市公证处公证员公证，合法有效。 特此公告。 深圳发展银行董事会 1999年3月1日 |
| 1999.03.01 (000001)：(0001)深圳发展银行第四届董事会第十次会议决议公告 |
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深圳发展银行第四届董事会于1999年2月27日在深圳晶都酒店召开第 十次会议。本行董事会11位董事有9人出席了会议。根据此前召开的本行 1999年临时股东大会同意许季才先生辞去本行董事职务和陈兆民先生当选 为本行董事的决议，按照《中华人民共和国公司法》和本行《章程》有关 选举董事长的规定，以举手表决方式，一致选举陈兆民先生为深圳发展银 行董事长。 特此公告。 深圳发展银行董事会 1999年3月1日 |
| 1999.01.28 (000001)：(0001)深圳发展银行第四届董事会第八次会议决议公告 |
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深圳发展银行第四届董事会于1999年1月22日在本行大厦召开第八次 会议，会议经表决通过决议如下： 一、同意陈兆民先生作为本行董事候选人提交1999年临时股东大会选 举表决。 二、1999年2月27日召开深圳发展银行1999年临时股东大会。 深圳发展银行董事会 1999年1月28日 |
| 1999.01.28 (000001)：(0001)深圳发展银行1999年临时股东大会通知 |
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应持有本行股份10.45％的股东深圳市投资管理公司要求，根据《中 华人民共和国公司法》和本行《章程》有关规定，兹决定召开深圳发展银 行1999年临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、议题： 根据深圳市投资管理公司关于更换产权代表和由该代表出任的董事的 建议，选举陈兆民先生为本行董事。 二、时间：1999年2月27日上午10时 会议地址：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场(晶都酒店对面) 三、出席方式 凡截止1999年2月8日下午3时在深圳证券结算有限公司登记在册持有 本行股票的全体股东，均可出席会议。 股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代表人不必是本行股 东。 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证和持股凭证；委托代理人 出席会议的请持代理人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东由法定 代表人持本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证，法定代表人委托 代理人出席会议的应持代理人身份证、法定代表人委托书及持股凭证，于 2月27日上午9时30分至10时前往会场报名。10时准时开会。 四、会期半天、费用自理。 五、咨询电话：(0755)2080387 联系人：王勇 深圳发展银行董事会 1999年1月28日 |
| 1998.10.23 (000001)：(0001)深圳发展银行公告 |
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股票简称：深发展A 股票代码：0001 本行近日接中国人民银行浙江省分行浙银发[1998]6 33号《转发人民银行总行 业的批复>》批准本行杭州 分行开业。本行杭州分行将于1998年10月25日正式开 业。 现依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规有关规定，予以公 告。 深圳发展银行董事会 1998年10月23日 |
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