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| 2008.09.09 (000016)：深康佳Ａ：董事局决议 |
| 深康佳Ａ第六届董事局第十五次会议于2008年9月5日召开，会议决定公司在江苏省昆山市设立液晶模组项目公司，项目公司注册资本为3.5亿元，由康佳集团全资持股。 |
| 2008.08.29 (000016)：深康佳Ａ：董事局决议 |
| 深康佳Ａ第六届董事局第十四次会议于2008年8月27日召开，通过了《关于投资LCM液晶模组的议案》、《关于推进公司总部现有厂区土地开发的议案》，并聘任程大厚先生为康佳集团副总裁，免去黄仲添先生康佳集团副总裁职务。 |
| 2008.08.23 (000016)：深康佳Ａ：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0669 2、每股净资产(元) 2.993 3、净资产收益率(%) 2.24 二、不分配不转增 |
| 2008.08.02 (000016)：深康佳Ａ：大股东及其关联方资金占用问题的自查报告的决议 |
| 深康佳Ａ第六届董事局第十二次会议以传真表决的方式召开，通过了《关于大股东及其关联方资金占用问题的自查报告》。 |
| 2008.07.19 (000016)：深康佳Ａ：董事局决议 |
| 深康佳Ａ第六届董事局第十二次会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》。 |
| 2008.07.12 (000016)：深康佳Ａ：临时股东大会决议 |
| 深康佳Ａ2008年第一次临时股东大会于7月11日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 2008.06.26 (000016)：深康佳Ａ：7月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年7月11日（星期五）上午9:30时 2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室 3.召 集 人：公司董事局 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：A股股权登记日为2008年7月3日（星期四），B股最后交易日为2008年7月3日（星期四），B股股权登记日为2008年7月8日（星期二）。 6.登记时间：2008年7月9至10日，9:00-12:00时，14:00-17:30时 7.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2008.05.28 (000016)：深康佳Ａ：实施2007年度公积金转增股本方案，每10股转增10股 |
| 深康佳Ａ2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 A股股权登记日2008年6月2日，除权日2008年6月3日；B股最后交易日2008年6月2日，除权日2008年6月3日，股权登记日2008年6月5日。 A股新增可流通股份上市日为2008年6月3日；B股新增可流通股份上市日为2008年6月6日。 |
| 2008.05.28 (000016)：深康佳Ａ：监事会选举董亚平为监事长 |
| 深康佳Ａ第六届监事会第七次会议于2008年5月26日召开，选举董亚平先生为公司第六届监事会监事长。 |
| 2008.05.27 (000016)：深康佳Ａ：年度股东大会通过2007年年度报告 |
| 深康佳Ａ2007年年度股东大会于2008年5月26日召开，通过了如下议案： 1、《2007年度董事局工作报告》； 2、《2007年度监事会工作报告》； 3、《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）； 4、《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）； 5、《2007年度独立董事述职报告》（张忠）； 6、《2007年度会计师审计报告》； 7、《2007年年度报告》； 8、《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》； 9、《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》； 10、《关于增补部分董事议案》； 11、《关于增补部分监事的议案》； 12、《关于修订<独立董事制度>的议案》。 |
| 2008.05.14 (000016)：深康佳Ａ：19,709,100股限售股份5月15日上市流通 |
| 1、本次解除限售股份总数为19,709,100股。 2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月15日。 |
| 2008.05.06 (000016)：深康佳Ａ：5月26日召开2007年年度股东大会 |
| 1.召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时 2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室 3.召 集 人：公司董事局 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：A股股权登记日为2008年5月19日（星期一），B股最后交易日为2008年5月19日（星期一），B股股权登记日为2008年5月22 日（星期四） 6.登记时间：2008年5月22至23日，9:00-12:00时，14:00-17:30时 7.会议审议事项：《2007年年度报告》、《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》等 |
| 2008.05.05 (000016)：深康佳Ａ：更正公告 |
| 由于工作疏忽，深康佳Ａ于2008年4月8日披露的《2007年年度报告》“附注17.新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表”部分数据出现错误，现予以更正。 |
| 2008.04.28 (000016)：深康佳Ａ：2008年1-6月份业绩预增50%-100% |
| 深康佳Ａ预计2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比2007年同期增长50%-100%。 原因为：公司继续坚持和深化价值经营策略，高毛利率产品的销售比重将有较大幅度上升，公司盈利能力将会有较大提升。 |
| 2008.04.28 (000016)：深康佳Ａ：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0782 2、每股净资产(元) 5.928 3、净资产收益率(%) 1.32 |
| 2008.04.22 (000016)：深康佳Ａ：2008年第一季度业绩预增50%-100% |
| 深康佳Ａ预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润比2007年同期增长50%-100%。 原因为：报告期内，公司继续坚持和深化价值经营策略，以精品、质量和创新三大工程为基础，实行差异化经营策略，使公司盈利能力得到较大提升；同时，公司受雪灾影响在物流资源有限的情况下，优化物流资源配置，主要生产、销售和运输毛利率高的高端产品，高毛利率产品的销售比重有较大上升，公司盈利能力有较大提升。 |
| 2008.04.11 (000016)：深康佳Ａ：澄清公告 |
| （一）2008年4月10日包括网络媒体如网易，和报纸如南方都市报等媒体报道了公司将参股LG Display(原LG-飞利浦)在广州设立的液晶模组工厂的消息。消息来源均称来自LG Display，其标题主要是“深康佳股价猛涨背后：再启广州“聚龙计划”等，传闻涉及事项主要有： 康佳将参股LG Display在广州设立的液晶模组工厂。 （二）2008年4月10日包括网络媒体如赛迪网，和报纸如南方都市报等媒体报道了华侨城集团公司要卖掉康佳股权的消息。消息来源均称来自市场意见猜测，其标题主要是“深康佳否认华侨城淡出，酝酿更大股权运作”等，传闻涉及事项主要有： 华侨城集团要卖掉康佳这个壳，然后深康佳从华侨城整体搬迁出去。 深康佳Ａ针对上述传闻事项说明如下： （一）公司与LG Display就公司参股LG Display广州液晶模组工厂的事宜进行过接触，但截止目前为止，公司未与LG Display就参股事宜达成任何协议。关于协议中的投资金额和投资比例都未确定，根据初步商谈情况，投资比例低于5%。如果此事宜有相关进展，公司将会履行信息披露义务。 （二）1、公司第一大股东华侨城集团公司无意转让公司股份，没有退出公司的考虑。 2、近期，华侨城集团公司没有与国内外的任何公司洽谈过任何有关公司股权转让的事情。 |
| 2008.04.10 (000016)：深康佳Ａ：股票交易异常波动 |
| 深康佳Ａ股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 （一）经咨询公司主要股东、实际控制人及公司，公司不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。 （二）对于公司2007年年度报告，还有以下两点需提请投资者予以关注： 1、公司转增方案还需提交公司股东大会审核。 2、公司转增方案将会使2007年归属于上市公司股东的每股净资产及相关财务指标摊薄，按照转增之后的股本计算，公司2007年的每股收益将为0.174元，每股净资产将为2.95元。 |
| 2008.04.08 (000016)：深康佳Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.348 2、每股净资产(元) 5.894 3、净资产收益率(%) 5.9 二、每10股转增10股 |
| 2008.03.29 (000016)：深康佳Ａ：董事叶世渠、刘鹏辞职 |
| 深康佳Ａ董事局于2008年3月27日收到公司原股东安徽天大企业（集团）有限公司提名的董事叶世渠先生和刘鹏先生的辞职报告，因安徽天大企业（集团）有限公司不再持有公司股权，请求辞去其所担任的公司董事职务。叶世渠先生和刘鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事局时生效。 |
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