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| 2001.04.24 (000026)：飞亚达监事会决议公告 |
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司监事会于2001年4月23日在公司三楼会议室 召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》及本公司章程的有 关规定。会议由监事会主席邵克雄先生主持，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过公司2000年度监事会工作报告： 二、审议通过2000年年度报告及年度报告摘要； 三、中天勤会计师事务所和普华永道国际会计公司为本公司出具的2000年度 无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司的实际财务状况和经营成果。 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 二○○一年四月二十四日 |
| 2001.03.28 (000026)：(0026、2026)飞亚达 A：风险提示性公告 |
本公司2000年度不再续聘安达信公司为境外审计机构，现改聘普华永道国际会计公司作为境外审计机构担任财务审计工作。 本公司股票“飞亚达B”已连续三个交易日出现异常波动，董事会声明，公司无其他应披露而未披露的重大信息，敬请投资者注意风险。 |
| 2000.11.24 (000026)：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会决议公告 |
公司董事会于2000年11月22日召开会议，同意门腾善辞去公司董事、副董事长的要求。 |
| 2000.08.10 (000026)：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司监事会决议公告 |
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司监事会于2000年8月8日在本公司三楼会 议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及本公司《章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了本公司2000年中期报告及摘要。 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 监 事 会 二○○○年八月十日 |
| 2000.08.10 (000026)：(0026)、(2026)深圳市飞亚达(集团)股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 8月10日在《香港商报》、《证券时报》上 公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 743.95 766.81 每股收益(元) 0.0298 0.0308 净资产收益率(％) 1.26 1.25 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 2.36 2.33</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.07.27 (000026)：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司澄清公告 |
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日前某证券网站传闻本公司中期业绩每股0.27元，中期将进行大比例送配 (10送5转增5)，并与美国IBM公司和清华大学共同出资开发生产通讯产品。对此 ，本公司郑重声明： 1、上述本公司中期业绩纯属谣传。 2、到目前为止，公司董事会尚未讨论有关中期利润分配问题，该网站登载 送配纯属谣传。 3、到目前为止，本公司从未与IBM公司和清华大学进行接触。 特此声明，敬请投资者注意投资风险。 |
| 2000.07.18 (000026)：飞亚达1999年度派息公告 |
派息方案：以公司总股本249,317,999股为基数，每10股派人民币1元(含税)，扣税后，境内社会公众股股东每10股派人民币0.8元。 A股股权登记日日及B股最后交易日为2000年7月25日。 A、B除息日为2000年7月26日。 B股现金股息将以本公告刊登前一周深圳外汇交易中心港币兑人民币平均收盘价1：1.0618计算。 |
| 2000.05.30 (000026)：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司1999年度股东大会决议公告及董事会公告 |
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公司股东大会通过1999年度利润分配方案：以1999年末总股本 249,317,999股计算，每10股派1元人民币(含税)，B股股息按除息 日前一星期人民币兑港币的平均收盘价兑换成港币支付。 通过董事会、监事换届选举的议案。 公司董事会一致选举李志正为董事长，门腾善为副董事长。同 意门腾善不再担任公司总经理。聘任朱根森为公司总经理，郝惠文 为董事会秘书。 监事会选举邵克雄为监事会主席。 |
| 2000.04.27 (000026)：飞亚达公布1999年度报告 |
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该公司将于2000年 4月27日在《香港商报》、《证券时报》上 公布1999年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 3313.92 3974.89 -16.63 每股收益(元) 0.133 0.159 -16.35 每股净资产(元) 2.33 2.30 1.30 净资产收益率(％) 5.71 6.94 -17.72 2、1999年年度利润分配预案：以1999年末总股本为基数，每10 股派现金人民币1元(含税)，B股股息按除息日前一星期人民币兑港 币的平均收盘价兑换成港币支付。 股东大会召开时间：2000年5月29日 |
| 2000.04.27 (000026)：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告 |
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本公司董事会决定于2000年5月29日（星期一）上午10:00在本公司九楼会议室召开1999年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议主要议程： 1、审议公司1999年度董事会工作报告； 2、审议公司1999年度监事会工作报告； 3、审议公司1999年度财务决算报告； 4、审议公司1999年度利润分配及分红派息预案； 5、审议修改章程的议案： 1 第五条：“公司住所：深圳市福田区深南中路中航苑6号大厦。”修改为“公司住所：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦。” 2第十三条：公司经营范围增加物业管理。 3第九十三条：“董事会由7名董事组成，设董事长1人”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人”。 4第一百六十八条：“公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《经济日报》、《中国日报》为刊登公告和其他需要披露住处的报刊”修改为“公司刊登公告和其他信息披露的报刊为中国证监会指定披露上市公司信息的报刊”。 6、审议董事、监事换届选举的议案: 本公司第二届董事会和监事会任期已满，经研究决定，推选李志正、门腾善、王立国、吕宪斌、隋涌、朱根森、卢炳强为新一届董事候选人，推选邵克雄、张美桐、张颂华为新一届监事候选人。 二、出席会议对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、2000年5月22日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。 三、参加会议办法： 1、 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。 2、登记时间：2000年5 月29日上午8:00－9:30 3、登记地址：深圳市深南中路中航苑飞亚达大厦九楼 4、与会股东食宿及交通费自理。 5、联系人：卢炳强 陈 强 电话：（0755）3217888转8218 传真：（0755）3348369 |
| 2000.04.27 (000026)：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司监事会决议公告 |
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本公司监事会于2000年4月25日在公司三楼会议室召开会议，会议由监事会主席邵克雄先生主持，应到监事3人，实到2人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议并通过了1999年度监事会工作报告； 2、审议并通过了公司1999年度报告； 3、天勤会计师事务所和安达信公司为本公司出具的1999年度审计报告真实地反映了公司的实际财务状况和经营成果。 4、董事会本着审慎经营、有效防范化解风险的原则，通过了“计提各项资产减值准备”的议案，程序合法并符合公司实际情况和有关规定。 5、同意原监事赵德仁先生因退休辞去监事职务，新任监事在股东大会选举后产生。 |
| 1999.08.02 (000026)：(0026)、(2026)深圳市飞亚达(集团)股份有限公司1998年度派息公告 |
派息方案：以公司总股本249,317,999股为基数，每10股派人民 币1.80元(含税)，扣税后境内社会公众股东实际派人民币1.5152元。 B股和法人股股东每10股派人民币1.80元，B股股息折成港币支付。 A股股权登记日及B股最后交易日：1999年8月9日 A、B股除息日：1999年8月10日 B股股息折算汇率按本派息公告刊登前一周深圳外汇交易中心港 币兑人民币平均收盘价1.0662计算。 |
| 1999.07.29 (000026)：2026深圳市飞亚达(集团)股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年7月29日在《香港商报》、《证券时报》上公布1999年中期报告及董事会决议公告。 <pre> 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 766.81 3587.28 -78.62 每股收益(元) 0.031 0.144 -78.47 每股净资产(元) 2.464 2.588 -4.79净资产收益率(％) 1.25 5.56</pre> 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.06.14 (000026)：(2026)深圳市飞亚达(集团)股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
| 公司1998年度股东大会于1999年6月11日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：每10股派1.8元(含税)。B股股息按除息日前一星期人民币兑换港币的平均收盘价兑换成港币支付。 |
| 1999.05.10 (000026)：(0026)、(2026)深圳市飞亚达(集团)股份有限公司关于召开1998年度股东大会决议公告 |
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董事会通过了关于召开1998年度股东大会的决议： 会议时间：1999年6月11日。 每10股派1.8元(含税)，B股股息按除息日前一星期人民币兑港币的 平均收盘价兑换港币支付。 |
| 1999.04.16 (000026)：(0026)、(2026)深圳市飞亚达(集团)股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月16日在《香港商报》、《证券时报》上公布 1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 5108 7143 -28.48% 每股收益(元) 0.205 0.430 -52.33% 每股净资产(元) 2.43 3.61 -32.69% 净资产收益率(％) 8.42 11.90 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：每10股派1.8元人民币(含税)。 B股股息按除息日前一星期人民币兑港币的平均收盘价兑换成港币支 付。 股东大会召开时间：另行公告 |
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