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| 2008.08.30 (000028)：一致药业：收购资产暨关联交易 |
| 一致药业受让广西一致医药有限公司100%股权，包括广西壮族自治区南宁医药批发站所持广西一致医药有限公司80%的股权，以及广西国大药房连锁有限公司所持广西一致20%的股权，广西一致100%股权的受让价格为人民币5,002,978.49元。 |
| 2008.08.15 (000028)：一致药业：9月1日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年9月1日（星期一）下午2时 2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票表决 5.股权登记日：2008年8月25日 6.登记时间：2008年9月1日下午2:00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2008年9月1日下午2:00以前收到为准 7.会议审议事项：《关于公司及下属企业向银行申请授信额度并提供担保的议案》 |
| 2008.08.08 (000028)：一致药业：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.266 2、每股净资产(元) 1.95 3、净资产收益率(%) 13.68 二、不分配不转增 |
| 2008.07.19 (000028)：一致药业：董事会决议 |
| 一致药业五届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理专项活动整改情况的报告》。 |
| 2008.06.28 (000028)：一致药业：向国药控股有限公司借款的关联交易公告 |
| 2008年6月25日，一致药业第五届董事会临时会议做出决议，同意公司以年利率5.7043%向大股东国药控股有限公司借款6,000万元人民币，期限壹年，预计年支付利息约为人民币343万元。 国药控股有限公司为公司的第一大股东（持有公司39.14％股份），因此该借款事项构成关联交易。双方将在公司董事会批准后签署《借款协议》。 |
| 2008.05.20 (000028)：一致药业：向四川地震灾区捐赠药品 |
| 2008年5月12日四川省汶川县发生8.0级特别严重地震，人们生命财产遭受重大损失。经董事会批准，一致药业属下深圳致君制药有限公司向地震灾区捐赠急需的药品一批，价值80万元人民币。该批药品已于2008年5月15日由深圳市慈善会接受。 |
| 2008.05.15 (000028)：一致药业：37,963,986股限售股份5月16日上市流通 |
| 1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为37,963,986股。 2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年5月16日。 |
| 2008.04.26 (000028)：一致药业：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要 |
| 一致药业2007年度股东大会于2008年4月25日召开，通过如下议案： 1.《公司2007年度董事会报告》； 2.《公司2007年度监事会报告》； 3.《公司2007年度财务决算报告》； 4.《公司2007年年度报告及摘要》； 5.《公司2007年年度利润分配方案》； 6.《2007年度独立董事述职报告》； 7.《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》； 8.《关于2008年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》； 9.《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》； 10.《关于续聘年报审计机构的议案》； 11.《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》； 12.《关于增补董事的议案》； 13.《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》。 |
| 2008.04.26 (000028)：一致药业：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) 1.81 3、净资产收益率(%) 7.28 |
| 2008.03.29 (000028)：一致药业：召开2007年度股东大会通知的补充 |
| 2008年3月27日，一致药业在《证券时报》及《文汇报》上发布了《公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。 为方便广大股东参加此次年度股东大会的投票，公司决定对本次会议的召开基本情况及投票流程作修改补充。 |
| 2008.03.27 (000028)：一致药业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.434 2、每股净资产(元) 1.680 3、净资产收益率(%) 25.80 二、不分配不转增 |
| 2008.03.27 (000028)：一致药业：4月25日召开2007年度股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间为：2008 年4月25日下午14:00 5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 6、股权登记日：2008年4月21日 7、审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年年度利润分配方案》等 |
| 2007.11.14 (000028)：一致药业：临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案 |
| 一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开，通过如下议案： 1、《关于调整独立董事津贴的议案》； 2、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》； 3、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。 |
| 2007.10.27 (000028)：一致药业：11月13日召开2007年第二次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2007年11月13日（星期二）下午2时 2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票表决 5.股权登记日：2007年11月9日 6.会议审议事项：《关于独立董事津贴的议案》、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》 |
| 2007.10.23 (000028)：一致药业：2007年度业绩预增50%-100% |
| 一致药业预计2007年度实现净利润比去年同期增长50%-100%。 原因为：公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升；属下企业转让股票获得投资收益。 |
| 2007.10.23 (000028)：一致药业：2007年前三季度报告主要财务指标 |
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.358 2、每股净资产(元) 1.66 3、净资产收益率(%) 21.51 |
| 2007.10.16 (000028)：一致药业：2007年前三季度业绩预增50%以上 |
| 一致药业预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。 原因为： 1、公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升。 2、属下企业在第三季度转让股票获得投资收益。 |
| 2007.09.26 (000028)：一致药业：下属公司出售国药股份股权，增加公司净利润约1500万元 |
| 2007年9月，一致药业控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司广州南方医疗器材公司通过上海证券交易系统出售了其全部持有的国药集团药业股份有限公司股票524,418股，出售价格区间在50.10-52.00元之间，获得投资收益约2559万元，对公司净利润的影响约1500余万元。 |
| 2007.09.14 (000028)：一致药业：董事会选举陈为钢为董事长，聘任施金明为总经理 |
| 一致药业第五届董事会第一次会议于2007年9月11日召开，通过如下议案： 一、选举陈为钢先生为第五届董事会董事长。 二、聘任施金明为总经理；聘任谭国数、欧建能、闫志刚、林心养为副总经理；聘任魏平孝为财务总监。 三、聘任陈常兵为董事会秘书。 四、同意设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会。 五、同意独立董事的年度津贴调整为8万元人民币（税前），该议案尚须提交公司股东大会审议批准。 六、《关于致君制药改造非头孢固体制剂车间的议案》。 七、《国药控股柳州有限公司有关潭中东路土地处置方案的议案》。 八、《关于落实深圳证监局整改要求的议案》。 |
| 2007.09.12 (000028)：一致药业：临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员 |
| 一致药业2007年第一次临时股东大会于9月11日召开，通过如下议案： 1、《关于修订公司章程的议案》； 2、《关于修订股东大会议事规则的议案》； 3、《关于修订董事会议事规则的议案》； 4、《关于修订监事会议事规则的议案》； 5、《关于设立董事会专门委员会的议案》； 6、《关于制定关联交易管理办法的议案》； 7、《关于制定募集资金管理办法的议案》； 8、《关于制定独立董事工作制度的议案》； 9、《关于董事会换届选举的议案》； 10、《关于监事会换届选举的议案》； 11、《关于续聘年报审计机构的议案》； 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
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