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| 2000.04.06 (000031)：深圳市宝恒（集团）股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告 |
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本公司董事会三届三次会议决定，2000年5月26日（星期三）上午9时，在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦6楼会议室召开1999年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、 大会议题 （1） 审议董事会1999年度工作报告； （2） 审议监事会1999年度工作报告； （3） 审议公司1999年年度财务决算及利润分配方案； （4） 审议关于聘任会计师事务所的方案； （5） 审议关于运用公司资产作出的风险投资权限的方案。 二、 出席会议对象 1、 公司董事、监事及高级管理人员。 2、 截止1999年5月17日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东有资格出席或委托代表出席本次大会。 三、出席会议登记办法 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人授权委托书（被授权人请持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书），于2000年5月24日公司办公时间办理登记手续。 2、 联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦202室 邮政政编码：518101 联系人：汤晓音 联系电话：0755－7754517 传真：0755－－7780713 四、 其他事项 会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。 |
| 2000.04.06 (000031)：深圳市宝恒（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
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深圳市宝恒（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2000年4月3日在公司三楼会议室召开，应到监事三人，实到监事3人，会议审议并通过如下决议： 一、 1999年度监事会工作报告； 二、 同意公司1999年度报告和摘要； 三、 同意董事会提交股东大会的审议通过公司一九九九年度财务报告和利润分配预案； 四、同意总经理关于公司1999年度计提资产减值准备的报告； 五、同意董事会关于修订公司资产减值内部控制制度的议案。 |
| 2000.03.28 (000031)：深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会澄清公告 |
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近期，股市盛传有关本公司第一大股东股权转让，资产重组的不实传言， 本公司董事会做如下公告。 2000年3月25日《大江南证券报》一则报道称“深宝恒”的第一大股东深圳 市宝安区投资管理公司将其27860万股以2.11元的价格转让给深圳市飞马网络公 司”，此报道严重失实，本公司董事会郑重声明，迄今为止，本公司第一大股东 没有发生任何变化，亦没有任何股权转让接触商谈。此外，1999年度本公司将会 出现重大亏损，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2000.01.17 (000031)：深宝恒A董事会公告 |
预计公司在1999年度将出现重大亏损，具体金额待会计师事务所审计后在年报披露要中公告。1993年6月，公司持股30%的深圳日宝来福磁性健康用品有限公司，注册资本310万美元，因欠贷款及欠薪被招商银行宝安支行、合资公司的员工提出诉讼，宝安区人民法院经济庭和民事庭已受理并在1999年12月和2000年1月5日分别封存了合资公司的部分财物。合资公司又因拖欠关税被中华人民共和国南头海关依照《海关法》将合资公司的货物查封，此外深圳市国税局宝安分局已着手调查合资公司拖欠增值税等相关问题。至此，合资公司的生产经营活动已告停止。经深圳高信会计师事务所审计，截止1999年10月30日，合资公司已不具备偿债能力。深圳日宝来福磁性健康用品有限公司可能给本公司造成以下损失：1、本公司所拥有的合资公司30%之股权即93万美元，折合人民币768万元。2、合资公司因向招商银行宝安支行贷款223万元人民币，本公司负连带担保之责任。3、合资经营期间,本公司用合资公司分红款转借给合资公司作流动资金用之本息2403万元。以上三项或有损益合计为3394万元。董事会提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 1999.08.09 (000031)：深圳市宝恒(集团)股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 99年6月30日 98年6月30日 净利润(万元) -3696.58 887.46 每股收益(元) -0.079 0.019 每股净资产(元) 2.44 2.52 净资产收益率(％) -3.24 0.75</pre> 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.08.02 (000031)：深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会提示性公告 |
由于本公司的子公司深圳市房地产开发有限公司上半年根据《企 业会计准则》和《股份有限公司会计制度》计提存货跌价损失、计提 十年赠本销售手续费、处理坏帐损失。本公司99年中期将出现亏损， 敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 1999.06.29 (000031)：深圳市宝恒(集团)股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
公司1998年度股东大会于1999年6月28日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：每10股派0.8元(含税)。 选举古焕坤为董事长兼公司总经理。朱海彬为董事会秘书。 选举黄梅秀为监事会召集人。 |
| 1999.05.28 (000031)：深圳市宝恒(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 |
公司董事会于1999年5月27日召开，通过如下决议： 决定1999年6月28日召开股东大会。 |
| 1999.04.26 (000031)：(0031)深圳市宝恒集团股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 2644.19 1857.96 42.32% 每股收益(元) 0.057 0.039 46% 每股净资产(元) 2.54 2.57 1.95% 净资产收益率(％) 2.23 1.55 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：每10股派0.8元(含税)，不转增。 股东大会召开时间：另行公告 |
| 1998.08.19 (000031)：(0031)深圳市宝恒（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告(发布日期:1998/08/19) |
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??本公司董事会于1998年8月18日在公司本部会议室召开 了第二届七次会议，会议由潘秩庆董事长召集主持。出席会 议董事应到8人，实到7人（1人因公请假），监事会成员列 席了会议；经过充分讨论一致通过了如下事项： ??一、公司1998年度中期报告。 ??二、公司1998年度中期不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。 ??深圳市宝恒（集团）股份有限公司 ??董事会 ??1998年8月19日 ? |
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