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| 2001.07.30 (000042)：深 长 城：关于独立董事候选人的意见书 |
监事会认为：公司第三届董事会独立董事候选人王珏和李凤兰 均符合独立董事的任职资格，与本公司没有任何利益关联。 |
| 2001.07.24 (000042)：深长城Ａ：2001年中期报告主要财务指标 |
公司将于2001年7月24日公布2001年中期报告及董事会决议公告。 一、主要财务指标： <pre> 2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期 净利润（万元） 6302 3622 74.00% 每股收益（元） 0.26 0.15 73.34% 净资产收益率(%) 4.90 3.12 57.06% 扣除非经常性损益 后的每股收益（元） 0.27 0.15 2001.6.30 2000.12.31 期未/期初 每股净资产（元） 5.37 5.11 5.09%</pre> 二、2001年中期利润分配方案：不分配、不转增。 三、召开股东大会时间：2001年8月24日上午9时。 |
| 2001.07.02 (000042)：深长城Ａ：股东大会审议通过2000年度利润分配方案等 |
2000年度暨第九次股东大会审议通过： 一、2000年度董事会工作报告； 二、2000年度利润分配和分红派息方案 每10股派发现金股息1.5元（含税），不转增； 三、关于成立成都深长城地产有限公司并投资成都五洲花园项目的决议； 四、关于收购华电公司并投资黄金台项目的决议； 五、关于公司2001年增发新股的决议； 六、关于授权董事会风险投资权限的决议； 七、关于续聘中天勤会计师事务所为公司2001年度财务审计单位的决议。 八、关于续聘2001年度法律顾问的决议。 |
| 2001.05.28 (000042)：深 长 城：董事会通过2001年增发新股的预案等 |
公司第二届董事会第十次会议审议通过了： 1、关于公司2001年增发新股的预案； 发行数量：不超过6000万股 2、关于成立深长城地产有限公司并投资成都五洲花园项目的预案； 3、召开2000年年度股东大会的议案； 定于2001年6月29日（星期五）上午8：30在本公司总部三楼会议室召开公司 2000年度暨第九次股东大会。 |
| 2001.04.10 (000042)：深 长 城：2000年年度报告主要财务指标摘要等 |
该公司将于2001年4月10日公布2000年年度报告及董事会决议公告。 1.主要财务指标： <pre> 2000年 1999年 2000年比1999年增减(%) 净利润（万元） 11179 10536 6.11 每股收益（元） 0.467 0.440 6.14 每股净资产（元） 5.107 4.698 8.71 净资产收益率（% ） 9.14 9.37 -2.46</pre> 2.2000年利润分配预案： 每10股派发现金股息1.50元（含税），不转增 3.配股预案：无 4.年度股东大会召开时间另定 |
| 2001.01.17 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 |
公司董事会通过了对圣廷苑酒店2001年的投资计划。2001年公司 对圣廷苑酒店计划投资总额约人民币13500万元。 |
| 2000.08.16 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 8月16日在《中国证券报》、《证券时报》上 公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 3622 4302 每股收益(元) 0.15 0.18 净资产收益率(％) 3.12 3.83 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 4.84 4.69</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.08.03 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司1999年度派息公告 |
派息方案：以1999的末总股本为基数，每10股派1.5元(含税)， 扣税后，社会公众股东实际每10股派1.2元。 股权登记日为2000年8月10日，除息日为2000年8月11日。 |
| 2000.06.19 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司1999年度暨第八次股东大会决议公告 |
公司股东大会通过1999年度利润分配及派息方案：以现有总股 本239,463,040股为基数，每10股派现金1.5元(含税)。 |
| 2000.04.13 (000042)：深长城公布1999年度报告 |
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该公司将于2000年 4月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公布1999年年度报告及董事会决议公告。 <pre>1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 10536 8646 21.86 每股收益(元) 0.44 0.361 21.88 每股净资产(元) 4.689 4.399 6.59 净资产收益率(％) 9.38 8.21 14.25</pre> 2、1999年年度利润分配预案：以现有总股本239,463,040股为基数，每10股派现金1.5元(含税)。 股东大会召开时间：2000年6月16日下午2：30 |
| 2000.04.13 (000042)：深圳市长城地产（集团）股份有限公司关于召开1999年度暨第八次股东大会的公告 |
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本公司第二届董事会第六次会议决定召开1999年度暨第八次股东大会，现将有关事项公告如下： 一．会议时间：2000年6月16日（星期五）下午2：30分，会期半天 二．会议地点：公司本部三楼会议室 三．会议主要议程 1．审议1999年度董事会工作报告； 2．审议1999年度监事会工作报告； 3．审议1999年度财务决算报告； 4．审议1999年度利润分配及派息方案； 5．审议关于修改公司《章程》部分条款的议案； 6．审议关于续聘公司2000年法律顾问的议案； 7．审议关于续聘公司2000年财务审计单位的议案。 四．出席会议人员资格 1．截止2000年6月9日深圳证券交易所收市，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。 五．会议登记办法 1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。 2．符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 4．登记时间：2000年6月12日至15日（工作时间内） 登记部门：董事会办公室 六．其他事项 1．公司地址：深圳市福田区红荔路2010号（盛庭苑酒店东区裙楼） 2．联系电话：（0755）3789776；3789633 传真：（0755）3789633 邮政编码：518028 联系人：宋小姐唐先生 3．出席会议股东食宿交通费用自理。 特此公告 深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会 2000年4月13日 授权委托书 兹全权委托先生／女士代表我单位／个人出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司1999年度暨第八次股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。 委托人签名：身份证号码： 委托人股数：委托人股东帐户卡号： 受托人签名：身份证号码： 委托日期：2000年月日 |
| 2000.04.13 (000042)：深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会决议公告 |
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深圳市长城地产（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2000年4月7日在深圳市麒麟山庄召开。应到董事9名，实到董事8名，公司监事会成员列席了会议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长蒋洪库先生主持，审议通过了以下决议： 1．审议通过1999年度董事会工作报告； 2．审议通过1999年度利润分配及派息预案； 经天勤会计师事务所审计，1999年公司实现净利润105，362，189．37元，加年初未分配利润－42，329，958．62元（原因详见1999年度会计报表附注二之19），可供分配的利润为63，032，230．75元。在此基础上，董事会提出利润分配预案如下：提取10％的法定公积金，10％的法定公益金，15％的任意公积金，65％为分红基金。派息方案为：以现有总股本239，463，040股为基数，每10股派现金1．50元（含税），共计派现35，919，456．00元，剩余未分配利润5，051，494．00元结转下年度。 3．审议通过1999年度财务决算报告； 4．审议通过关于修改公司《章程》部分条款的预案： ①第五条：公司住所：现改为：深圳市福田区红荔路2010号盛庭苑酒店东区裙楼”； ②第七条：增加“若公司营业执照期满，则延期30年。”； ③第七十二条：增加有关联关系股东的回避和表决程序； ④第八十三条：增加有关联关系董事的回避和表决程序； ⑤第一百二十二条：增加“根据公司实际情况，总经理组织制定《公司总经理工作条例》，并经董事会批准后执行。” 5．审议通过关于续聘2000年法律顾问和财务审计单位的预案； 以上议案需提交公司1999年度暨第八次股东大会审议。 6．审议通过1999年度总经理工作报告； 7．审议通过1999年年度报告正文及摘要； 8．审议通过公司计提和核销各项资产减值准备的内部控制制度； 9．审议通过公司1999年计提各项资产减值准备的议案； 10．审议通过关于召开1999年度暨第八次股东大会的议案； 11．审议通过了其他事项。 特此公告 深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会 二○○○年四月十三日 |
| 2000.04.13 (000042)：深圳市长城地产（集团）股份有限公司监事会决议公告 |
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深圳市长城地产（集团）股份有限公司第二届监事会第七次会议于2000年4月7日在深圳市麒麟山庄召开。应到监事3名，实到监事3名，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人陈大田先生主持，审议通过了以下决议： 1．1999年度监事会工作报告； 2．公司1999年年度报告正文及摘要； 3．关于公司制订计提和核销各项资产减值准备的内部控制制度和1999年度计提各项资产减值准备的决议。 公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制订了关于核销和计提各项资产减值准备的内部控制制度，其有关计提和核销资产减值准备的程序合法，依据充分，符合财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》（财会字［1999］35号文）的有关规定。1999年公司计提各项资产减值准备客观、真实地反映了公司的财务状况，有利于公司的稳健经营。 特此公告 深圳市长城地产（集团）股份有限公司 监事会 二○○○年四月十三日 |
| 2000.01.28 (000042)：深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会公告 |
公司于2000年1月28日起迁往深圳市福田区长兴大厦（盛庭 苑酒店）东座。 公司地址：深圳市福田区红荔路2010号 邮编：518028 总机：（0755）3789666 传真：（0755）3789911 |
| 1999.08.13 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年 8月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公 布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 5029.85 4837.65 3.97 每股收益(元) 0.210 0.202 3.96 每股净资产(元) 4.26 4.19 1.67 净资产收益率(％) 4.926 4.817 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.08.02 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司1998年度派息公告 |
派息方案：以98年12月31日总股本239,463,040股为基数，向全 体股东每10股派1.60元(含税)，扣税后，社会公众股东实派1.355元。 股权登记日：1999年8月6日 除息日：1999年8月9日 |
| 1999.06.21 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司第七次股东大会决议公告 |
| 公司1998年度股东大会于1999年6月18日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：每10股派1.6元(含税)。 选举陈大田为监事会召集人。 |
| 1999.06.01 (000042)：深圳市长城地产(集团)股份有限公司董事会公告 |
我公司1996年底同深圳市中汇金融外汇咨询有限公司、大鹏证券 的限责任公司、深圳金策实业公司签订了《承包经营合同书》。根据《合同书》规定，我方注册成立深圳长兴大酒店有限公司，提供长兴 大厦经营场地和“酒店公司”经营权给上述承包方经营，承包方按期交纳我方承包利润。 由于实际承包方深圳市中汇金融外汇咨询有限公司、深圳市盛庭 苑投资有限公司资金不到位等原因，使酒楼装修多次停工，至今未能正式开业，“承包方”已无力按期如数交纳我方承包利润。针对这种 状况，经公司董事会研究决定：终止承包“酒店公司”，收回长兴大厦经营权。 自1999年5月31日起，我方收回“酒店公司”和长兴大厦的经营 管理权，终止“承包方”承包经营“酒店公司”；同时，“承包方”将长兴大厦的主体、装饰物、设备设施、大厦原有资产，与大厦相关 的档案资料以及与“承包方”已付款项相应的装修、设备、物资及有关资产全部移交给我方。 |
| 1999.05.18 (000042)：深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会公告 |
经研究，董事会审议通过了关于选举傅俊芳女士为公司第二届董事会董事的预案。此预案需提交公司第七次股东大会审议通过。 此公告 深圳市长城地产（集团）股份有限公司 董事会 一九九九年五月十八日 |
| 1999.04.23 (000042)：(0042)深圳市长城地产(集团)股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 10742 14495 -25.9% 每股收益(元) 0.449 0.605 -25.8% 每股净资产(元) 4.715 4.427 +6.5% 净资产收益率(％) 9.5 13.7 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：每10股派1.6元(含税) 股东大会召开时间：1999年6月18日下午2：30 |
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