| 和讯网 > 股票 > 行情 > 北方国际(000065) > 公告摘要 |
| 2008.01.03 (000065)：北方国际：澄清公告 |
| 2007年12月28日，在网络媒体上出现了一些有关北方国际的传闻。 传闻事项（1）：公司大股东将把北方国际打造成地产公司，将陆续注入地产业务和土地储备； 传闻事项（2）：公司在伊朗的境外工程订单有望重新执行。 经过核实，北方国际针对上述传闻事项说明如下： 1、传闻事项（1）不属实。 经征询大股东及实际控制人，目前没有土地资源注入北方国际的计划、也没有计划将北方国际打造成房地产公司。 2、传闻事项（2）不属实。 由于伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。 |
| 2008.01.03 (000065)：北方国际：审计机构变更名称 |
| 北方国际2007年的审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。 |
| 2008.01.03 (000065)：北方国际：注册地址变更 |
| 2007年12月28日，北方国际取得北京市工商行政管理局的登记注册。公司注册地址已变更至：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03，邮编100070。 公司咨询电话变更为：010-83916913，传真：010-83528922。 |
| 2007.12.18 (000065)：北方国际：11,572,463股限售股份12月19日上市流通 |
| 2007年12月19日起，中国万宝工程公司持有有限售条件的8,121,856股可上市流通，占可上市交易总股本的5%；西安北方惠安化学工业有限公司持有限售条件的3,450,607股可上市流通，占可上市交易总股本的2.12%。合计：11,572,463股。 |
| 2007.12.04 (000065)：北方国际：临时股东大会同意控股子公司受让番禺富门花园房地产公司75%股权 |
| 北方国际2007年第三次临时股东大会于12月3日召开，同意控股子公司北方万坤置业有限公司以人民币10650万元人民币的等值外汇受让香港义鼎有限公司持有的番禺富门花园房地产有限公司75%的股权。 |
| 2007.11.16 (000065)：北方国际：12月3日召开2007年第三次临时股东大会 |
| 1、现场会议召开时间为：2007年12月3日上午9：00开始 2、股权登记日：2007年11月29日 3、会议地点：公司（北京）会议室 4、召集人：董事会 5、召开方式：现场投票 6、会议审议事项：《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。 |
| 2007.10.31 (000065)：北方国际：董事会通过公司治理整改报告 |
| 北方国际四届五次董事会于2007年10月28日召开，通过了《公司治理整改报告》。 |
| 2007.10.23 (000065)：北方国际：2007年度业绩预减100%-150% |
| 北方国际预计2007年度利润比去年同期下降100%-150%。 原因为：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。 |
| 2007.10.23 (000065)：北方国际：2007年前三季度报告主要财务指标 |
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.15 2、每股净资产(元) 2.7 3、净资产收益率(%) -5.44 |
| 2007.10.11 (000065)：北方国际：2007年前三季度业绩预告修正为同比下降250%-300% |
| 北方国际2007年前三季度业绩预告修正为：大幅下降。预计2007年1月1日至9月30日，下降250%-300%；2007年7月1日至9月30日，下降150%-200%。 原因为：国际工程业务量下降造成营业收入的下降；人民币汇率持续上升；国内原材料、机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。 |
| 2007.08.21 (000065)：北方国际：董事会批准在俄罗斯设立分公司 |
| 北方国际四届三次董事会于2007年8月17日召开，通过如下事项： 1、《关于成立北方国际（俄罗斯）分公司》。 2、《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同的委托代理关联交易协议》。 |
| 2007.07.26 (000065)：北方国际：股票交易异常波动 |
| 北方国际股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。 目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。 公司目前没有其他应披露而未披露的事项或信息。 |
| 2007.07.21 (000065)：北方国际：签署重大合同暨关联交易 |
| 2007年7月17日，北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司签署关于德黑兰地铁1#2#线及德黑兰至高乐沙城郊铁路（5#线）的机车车辆供货的合同。该合同的标的为，北方国际向TWM公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额4.245亿欧元。合同的交易结算方式为信用证支付。TWM公司开出全额信用证并支付预付款时合同生效, 合同期限为生效后40个月。本次交易构成关联交易。 2007年7月18日，公司四届二次董事会审议通过本次关联交易。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。 伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。 |
| 2007.07.14 (000065)：北方国际：2007年前三季度业绩预减50%-100% |
| 北方国际预计2007年前三季度利润比去年同期下降50%-100%。 业绩变动原因为：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。 |
| 2007.07.14 (000065)：北方国际：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.04 2、每股净资产(元) 2.8 3、净资产收益率(%) -1.47 二、不分配不转增 |
| 2007.07.13 (000065)：北方国际：2007年中期报告延期至7月14日披露 |
| 由于北方国际资料的报盘系统正在准备过程中，申请将原定的2007年7月13日刊登的中期报告时间延期至2007年7月14日。 |
| 2007.07.13 (000065)：北方国际：临时股东大会通过公司第四届董事会换届选举及监事会换届选举的议案 |
| 北方国际2007年第二次临时股东大会于7月12日召开，通过了公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。 |
| 2007.06.26 (000065)：北方国际：定于7月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
| 北方国际第三届董事会第二十二次会议决定，于2007年7月12日（星期四）上午9时，在公司会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。 |
| 2007.06.23 (000065)：北方国际：2007年上半年业绩预亏约600万元 |
| 北方国际预计2007年上半年亏损约600万元。 |
| 2007.06.14 (000065)：北方国际：董事会换届选举有关事项公告 |
| 北方国际三届董事会三年任期届满，依据相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。 |
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