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| 2008.09.09 (000078)：海王生物：董事局决议 |
| 海王生物第四届董事局第十九次会议于2008年9月5日以通讯表决的方式召开，通过了《关于控股子公司海王福药提供担保的议案》。 |
| 2008.08.26 (000078)：海王生物：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0495 2、每股净资产(元) 1.14 3、净资产收益率(%) 4.35 二、不分配不转增 |
| 2008.07.26 (000078)：海王生物：关于民事判决事项的公告 |
| 2007年海王生物向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求行使因代深圳市智雄电子有限公司向建行偿还5,000万元贷款，而具备的对智雄电子及中国科健股份有限公司的追偿权。2008年6月27日，深圳市中级人民法院公开开庭审理该案件，并于2008年7月1日对该案件做出判决。2008年7月25日该判决书正式生效，并进入执行阶段。 公司近日收到深圳市中级人民法院有关民事判决书。根据该判决书，被告智雄电子应向原告公司偿还代付借款本金人民币5000万元，并支付该款的利息（从2006年10月11日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还清之日止）；被告中科建对智雄电子的上述债务承担连带保证责任，其承担保证责任后，有权向被告智雄电子追偿；上述给付判项应于本判决发生法律效力之日起10日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 |
| 2008.07.19 (000078)：海王生物：临时股东大会决议 |
| 海王生物2008年度第1次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过了《公司章程修正案》、《选举第四届董事局董事的议案》，选举沈大凯先生为公司第四届董事局董事。 |
| 2008.06.28 (000078)：海王生物：7月18日召开2008年度第1次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年7月18日（星期五）上午9:30-11:30 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 3.召集人：公司董事局 4.召开方式：现场会议 5.股权登记日：2008年7月11日 6.登记时间：2008年7月14日～17日9:00-17:00，7月18日开会前半小时 7.会议审议事项：《公司章程修正案》、《选举第四届董事局董事的议案》 |
| 2008.06.04 (000078)：海王生物：执行股权分置改革追送对价方案的提示 |
| 追送对价（定向转增）方案为： 以海王生物资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份，每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。 以资本公积金追送对价股权登记日： 2008年6月3日 除权日：2008年6月4日 追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日 追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日 |
| 2008.05.30 (000078)：海王生物：股权分置改革追送对价(定向转增)的提示 |
| 海王生物股权分置改革追送对价（定向转增）方案为： 以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份，每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。 以资本公积金追送对价股权登记日：2008年6月3日 除权日：2008年6月4日 追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日 追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日 |
| 2008.05.29 (000078)：海王生物：实施股权分置改革追送对价方案 |
| 根据海王生物2007年度报告及中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2007年度实现净利润46,335,279.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为38,680,460.86元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的10,000万元，触发了股改追加对价的条件。 追送对价（定向转增股本）方案为： 以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份。 以资本公积金追送对价股权登记日： 2008年6月3日 除权日：2008年6月4日 追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日 追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日 |
| 2008.05.24 (000078)：海王生物：年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
| 海王生物2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了以下议案： 1、《2007年度董事局工作报告》。 2、《2007年度监事会工作报告》。 3、《2007年财务决算报告》。 4、《2007年度利润分配预案》。 5、《2007年度报告及摘要》。 6、《海王集团关于追送股份的提案》。 7、《关于日常关联交易的议案》。 8、《关于申请信贷总额度的议案》。 9、《关于担保事项的议案》。 10、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 2008.04.29 (000078)：海王生物：5月23日召开2007年度股东大会 |
| 1.召开时间：2008年5月23日（星期五）上午9:30-11:30 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 3.召集人：公司董事局 4.召开方式：现场会议 5.股权登记日：2008年5月16日 6.登记时间：2008年5月19日～ 22日9:00-17:00，5月23日开会前半小时 7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告及摘要》等 |
| 2008.04.29 (000078)：海王生物：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.06 2、每股净资产(元) 1.21 3、净资产收益率(%) 5.17 二、不分配不转增 |
| 2008.04.29 (000078)：海王生物：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.026 2、每股净资产(元) 1.16 3、净资产收益率(%) 2.28 |
| 2008.04.09 (000078)：海王生物：控股子公司获准增发境外上市外资股 |
| 海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会批复，根据该批复，公司控股子公司海王英特龙获准增发不超过18,933.4万股境外上市外资股，每股面值人民币0.1元，全部为普通股。 |
| 2008.04.01 (000078)：海王生物：董事会通过为控股子公司提供委托贷款的议案 |
| 海王生物于2008年3月28日召开第四届董事会第九次会议，通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。 1、同意公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司签订委托借款合同，将公司人民币3000万元资金委托兴业银行贷给海王英特龙，用于偿还其贷款。 2、同意公司在海王英特龙无足够营运资金时，给予人民币3000万元的财务资助，以确保海王英特龙公司在2008年度正常经营、工程建设所需资金，并与其签订相关委托借款合同，合同规定借款期限不短于一年，合同规定的贷款利率将不高于银行同期贷款利率。 |
| 2008.01.31 (000078)：海王生物：2007年度业绩预告修正为同比有所下降，盈利约3,000万元-4,000万元 |
| 海王生物修正后的业绩预计：2007年度业绩与上年同期相比将会有所下降，预计净利润约在人民币3,000万元-4,000万元之间。 原因为：控股子公司新项目进度低于公司股改时的计划，没有为公司业绩做出预期的贡献，公司医药商业体系2007年度营业利润低于预期，公司2007年第四季度处置资产股权的收益低于预期等原因。 |
| 2008.01.03 (000078)：海王生物：临时股东大会通过转让杭州海王股权及为控股子公司提供担保的议案 |
| 海王生物2007年度第4次临时股东大会于2007年12月29日召开，通过了以下议案： 1、《关于转让杭州海王股权的关联交易的议案》； 2、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。 |
| 2007.12.14 (000078)：海王生物：为控股子公司提供4800万元委托贷款 |
| 海王生物以自有资金人民币4800万元委托建设银行深圳市分行中心区支行办理委托贷款，委托贷款对象为公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司。 委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起至2009年4月5日。 |
| 2007.12.14 (000078)：海王生物：12月29日召开2007年度第4次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2007年12月29日（星期六）上午9:30 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 3.召集人：公司董事局 4.召开方式：现场会议 5.股权登记日：2007年12月21日 6.会议审议事项：《关于转让杭州海王股权的关联交易议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。 |
| 2007.12.14 (000078)：海王生物：“虎杖苷注射液”进入二期临床试验 |
| 2007年第二季度及第三季度，海王生物积极筹备“虎杖苷注射液”II期临床试验的前期准备工作，目前“虎杖苷注射液”已正式进入II期临床试验阶段。 |
| 2007.11.24 (000078)：海王生物：临时股东大会通过公司章程修正案和变更会计师事务所的议案 |
| 海王生物2007年度第3次临时股东大会于2007年11月23日召开，通过了以下议案： 1、《公司章程修正案》。 2、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
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